Paradise Papers e nuovi scandali off-shore
Paradise Papers e nuovi scandali off-shore: dopo le rivelazioni dei Panama Papers del 2016, pubblicata la nuova inchiesta sui paradisi fiscali e...
Rassegna stampa
Proposta di legge “La Torre bis”
Venerdì 28 aprile prossimo verrà presentata a Palermo una proposta legislativa contro la corruzione: la proposta di legge "La Torre...
Ne bis in idem
Ne bis in idem: l'Ufficio del Massimario Penale della Cassazione ha pubblicato una relazione di orientamento sul tema del cd....
VOLUNTARY DISCLOSURE Italia e Svizzera, intesa sui contribuenti «recalcitranti»
Di Alessandro Galimberti In attesa dello scambio automatico di informazioni, che debutterà in settembre mandando in pensione quel che resta...
L’antiriciclaggio rischia il tilt
Di Cristina Bartelli Italia Oggi L'antiriciclaggio in tilt sulle segnalazioni delle operazioni sospette. In particolare, la nuova nozione di segnalazione...
Una «spinta» alla voluntary-bis
di Alessandro Galimberti Il Sole 24Ore I due fatti accaduti ieri sono indizi che, se non fanno una prova, certamente...
Vaticano: antiriciclaggio, sequestri per oltre 12 mln. Misure contro crimini informatici
Nel campo della lotta al riciclaggio l'attività condotta dell'Ufficio del Promotore di giustizia del Tribunale vaticano “in sede cautelare”, ha...
I miliardi inghiottiti dal buco nero dei money transfer
di Roberto Galullo e Angelo Mincuzzi 04 febbraio 2017 Se in cinque anni hai solo lo 0,0X% di possibilità...
Pe boccia lista nera Commissione Ue su riciclaggio denaro
STRASBURGO - Il Parlamento europeo ha rinviato alla Commissione Ue la proposta di quest'ultima per una lista nera dei Paesi...
Paradisi», il Fisco all’attacco
di Alessandro Galimberti 21 gennaio 2017 Il campo di gioco è quello, sterminato, dei Panama Papers, giocatori i dirigenti di...
Centro Studi Europeo Antiriciclaggio & Compliance - Prof. Avv. Emanuele Fisicaro