
LIMEAML è l’innovativo software antiriciclaggio progettato da IMELITALIA, per la valutazione dei rischi di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e della potenziale infiltrazione della criminalità economica organizzata. IMELITALIA offre un approccio guidato all’utilizzo del software: i nostri professionisti e consulenti specializzati forniscono supporto, strumenti e conoscenze necessarie a rendere autonomo il professionista e il “Gestore” della Pubblica Amministrazione nell’utilizzo dell’applicativo.
Nel primo semestre del 2020 la UIF ha ricevuto 53.027 segnalazioni di operazioni sospette (SOS) in aumento del 3,6% nel confronto con il periodo corrispondente del 2019 di 51.168 unità
I professionisti hanno inoltrato alla UIF 1.730 SOS nel primo semestre 2020.
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