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Centro Studi Europeo Antiriciclaggio & Compliance

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Collection Dati statistici Antiriciclaggio 2021

IL 2021 Ė STATO L’ANNO DI CRESCITA VIGOROSA DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

Ė quanto emerge dall’analisi della UIF, che ha pubblicato i dati relativi al secondo semestre del 2021.

Nel periodo da luglio a dicembre 2021 la UIF ha ricevuto 69.401 SOS, un numero che conferma il perdurare di una dinamica importante, con un aumento del 15,2% nel confronto con i corrispondenti mesi del 2020.

DATI REGIONALI
  • Antiriciclaggio Primo Sem. 2021
  • Antiriciclaggio Secondo Sem. 2021

Il centro studi Europeo ha stipulato la convenzione con la società IMEL S.r.l. affinchè i professionisti e la Pubblica Amministrazione possano usufruire “GRATUITAMENTE” del Software Antiriciclaggio progettato da Imelitalia.

LIME AML

LIMEAML è l’innovativo software antiriciclaggio progettato da IMELITALIA, per la valutazione dei rischi di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e della potenziale infiltrazione della criminalità economica organizzata. IMELITALIA offre un approccio guidato all’utilizzo del software: i nostri professionisti e consulenti specializzati forniscono supporto, strumenti e conoscenze necessarie a rendere autonomo il professionista e il “Gestore” della Pubblica Amministrazione nell’utilizzo dell’applicativo.

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