Centro Studi Europeo
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Master e Corsi completi di consulenza per le vostre esigenze
Servizi

Master e Convegni

Antiriciclaggio, Commercialisti, Avvocati, Notai.

Antiriciclaggio Settori

Intermediari Finanziari

Rientrano nella categoria degli intermediari bancari e finanziari nonché nella categoria di altri operatori finanziari.

Avvocati

Rientrano nella categoria dei professionisti, nell’esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria:

Prestatori di gioco

Nel Settore dei Giochi e delle Scommesse con vincite in denaro sono considerati destinatari della normativa antiriciclaggio scommesse.

Trasparenza e Open Data

Trasparenza

Aumentare la trasparenza nei processi decisionali e nell'operato del governo è un modo per prevenire la corruzione.

La divulgazione

Open data può aumentare l'accountability e consentire ai cittadini di monitorare l'operato delle istituzioni.

Collaborazione

La collaborazione internazionale è spesso essenziale nella lotta contro la corruzione.

Approfondimenti

Intermediari Finanziari

Il Centro Studi si occupa di analizzare la disciplina del mercato finanziario a livello europeo e nazionale

Società Fiduciarie

CSEAC dedica particolare attenzione all’approfondimento degli aspetti connessi alla struttura e all’operatività delle Società Fiduciarie

Compro Oro

Il Centro Studi si occupa di approfondire la disciplina del mercato dell’oro, avendo particolare riguardo alla definizione degli obblighi dichiarativi

Collaborazioni

Il Centro Studi collabora con IMELITALIA srl e aderisce al progetto promosso da Law Academy Italia Oggi allo scopo di diffondere i temi della legalità e promuovere percorsi di formazione giuridica sui temi di interesse.

Software

LIMEAML è l’innovativo software antiriciclaggio progettato da IMELITALIA, per la valutazione dei rischi di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e della potenziale infiltrazione della criminalità economica organizzata. IMELITALIA offre un approccio guidato all’utilizzo del software: i nostri professionisti e consulenti specializzati forniscono supporto, strumenti e conoscenze necessarie a rendere autonomo il professionista e il “Gestore” della Pubblica Amministrazione nell’utilizzo dell’applicativo.

 

Conformità a determinate norme, regole o standard

Why us

Trusted experts with years of experience and industry accreditations

At Beratung, we are dedicated to guiding you on your financial journey with expertise, integrity, and a personalized approach. Our team of experienced financial consultants is committed to helping you unlock your full financial potential, one step at a time.

Our mission is to empower you with the knowledge and tools to make informed decisions, secure your financial stability, and achieve lasting success.

10
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Serving a thriving community of satisfied customers.

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Integrità, fiducia e centralità, i nostri valori guidano tutto ciò che facciamo.

Competenza

Sempre aggiornati sulle leggi, le normative e le migliori pratiche del settore per offrire consulenze e corsi top di gamma.

Fiducia e Riservatezza

Comprendiamo l'importanza della fiducia e della riservatezza nelle relazioni con i nostri interlocutori.

Obiettività

Forniamo una consulenza imparziale basata su analisi approfondite, ricerche e una comprensione completa delle situazioni finanziarie con metodo analitico.

Integrità

Sostieniamo elevati standard etici e agiamo con onestà, trasparenza e professionalità in tutte le interazioni.

Collaborazioni

Con i nostri partners abbiamo costruito relazioni basate sulla fiducia, sulla comunicazione aperta e sul rispetto reciproco.

Responsabilità

Monitoriamo i progressi, rivediamo le strategie e apportiamo le modifiche necessarie per rimanere in linea con gli obiettivi prefissati.

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