Centro Studi Europeo Antiriciclaggio & Compliance

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Il centro studi Europeo ha stipulato la convenzione con la società IMEL S.r.l. affinchè i professionisti e la Pubblica Amministrazione possano usufruire “GRATUITAMENTE” del Software Antiriciclaggio progettato da Imelitalia.

LIME AML

LIMEAML è l’innovativo software antiriciclaggio progettato da IMELITALIA, per la valutazione dei rischi di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e della potenziale infiltrazione della criminalità economica organizzata. IMELITALIA offre un approccio guidato all’utilizzo del software: i nostri professionisti e consulenti specializzati forniscono supporto, strumenti e conoscenze necessarie a rendere autonomo il professionista e il “Gestore” della Pubblica Amministrazione nell’utilizzo dell’applicativo.

Collection Dati statistici Antiriciclaggio 2019/2020

Nel primo semestre del 2020 la UIF ha ricevuto 53.027 segnalazioni di operazioni sospette (SOS) in aumento del 3,6% nel confronto con il periodo corrispondente del 2019 di 51.168 unità

I professionisti hanno inoltrato alla UIF 1.730 SOS nel primo semestre 2020.

  • Antiriciclaggio Primo Sem. 2020
  • Antiriciclaggio Primo Sem. 2019

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