L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ha pubblicato il Quaderno delle Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo,...
Il 4 giugno 2021 il MONEYVAL, l’organismo del Consiglio d’Europa contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo,...
La European Banking Authority (EBA) ha aperto una consultazione pubblica sui progetti di norme tecniche di regolamentazione (RTS) per una...
Il lavoro analizza le caratteristiche delle società cosiddette “cartiere”, imprese che emettono fatture per operazioni inesistenti consentendo a imprese produttive...
Al fine di agevolare l’adempimento degli obblighi di collaborazione attiva con specifico riferimento alle operatività sospette in materia fiscale, la...
Si vuole riportare in questo articolo l’intervento del prof. Emanuele Fisicaro all’incontro organizzato in Spagna lo scorso ottobre dal Centro...
In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, l’art. 32 del...
Con sentenza n. 9881/2018, depositata lo scorso 20 aprile, la Corte di Cassazione ha riaffermato il principio secondo il quale...
In data odierna è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la Direttiva (UE) n. 2018/843 del 30 maggio 2018,...
Allarme della Procura di Milano: il settore della ristorazione si presenta come particolarmente attraente per il riciclaggio di denaro sporco...
Centro Studi Europeo Antiriciclaggio & Compliance - Prof. Avv. Emanuele Fisicaro
