Antiriciclaggio

Con sentenza n. 9881/2018, depositata lo scorso 20 aprile, la Corte di Cassazione ha riaffermato il principio secondo il quale...

In data odierna è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la Direttiva (UE) n. 2018/843 del 30 maggio 2018,...

L’11 e 12 Gennaio si è tenuto a Shenzhen, in Cina, il secondo workshop organizzato dal GAFI sull’antiriciclaggio e contrasto...

Transparency International riporta come il GAFI (Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale) abbia rilevato che l’efficacia media delle misure di prevenzione del...

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo attuativo della IV Direttiva Antiriciclaggio: decorso il periodo di vacatio legis le modifiche apportate al...

Assicurazioni del ramo vita: nuovo comunicato IVASS. Con comunicato stampa del 7 giungo 2017 l'Istituto Nazionale di Vigilanza delle Assicurazioni...

Transparency International mostra in quattro grafici lo stato globale dell’antiriciclaggio: l’organizzazione anti-riciclaggio ha pubblicato uno studio che mostra quanto i...

Procedimenti in materia di antiriciclaggio nel quadro di valutazione UE della giustizia 2017: la comunicazione della Commissione europea riporta la...

Importante istituto bancario sanzionato dalla Banca Centrale Irlandese per inosservanza della normativa antiriciclaggio: AIB, uno dei principali mutuanti commerciali irlandesi,...

Legislazione europea e trasparenza in tema di titolarità effettiva: l'ultimo report pubblicato da Transparency International EU - "Under the Shell" - sottolinea con forza...