Antiriciclaggio

La European Banking Authority (EBA) ha aperto una consultazione pubblica sui progetti di norme tecniche di regolamentazione (RTS) per una...

Il lavoro analizza le caratteristiche delle società cosiddette “cartiere”, imprese che emettono fatture per operazioni inesistenti consentendo a imprese produttive...

Si vuole riportare in questo articolo l’intervento del prof. Emanuele Fisicaro all’incontro organizzato in Spagna lo scorso ottobre dal Centro...

Con sentenza n. 9881/2018, depositata lo scorso 20 aprile, la Corte di Cassazione ha riaffermato il principio secondo il quale...

In data odierna è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la Direttiva (UE) n. 2018/843 del 30 maggio 2018,...

L’11 e 12 Gennaio si è tenuto a Shenzhen, in Cina, il secondo workshop organizzato dal GAFI sull’antiriciclaggio e contrasto...

Transparency International riporta come il GAFI (Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale) abbia rilevato che l’efficacia media delle misure di prevenzione del...

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo attuativo della IV Direttiva Antiriciclaggio: decorso il periodo di vacatio legis le modifiche apportate al...

Assicurazioni del ramo vita: nuovo comunicato IVASS. Con comunicato stampa del 7 giungo 2017 l'Istituto Nazionale di Vigilanza delle Assicurazioni...

Transparency International mostra in quattro grafici lo stato globale dell’antiriciclaggio: l’organizzazione anti-riciclaggio ha pubblicato uno studio che mostra quanto i...