AUMENTANO IN LOMBARDIA LE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE
La #UIF ha confermato il trend in aumento seguito della Lombardia, che ha registrato per il 1⁰semestre 2021 l’incremento più significativo rispetto...
Antiriciclaggio
L’EBA PROPONE UNA BANCA DATI CENTRALE EUROPEA AML/CFT
La European Banking Authority (EBA) ha aperto una consultazione pubblica sui progetti di norme tecniche di regolamentazione (RTS) per una...
Un indicatore sintetico per individuare le società cosiddette cartiere
Il lavoro analizza le caratteristiche delle società cosiddette “cartiere”, imprese che emettono fatture per operazioni inesistenti consentendo a imprese produttive...
BENEFICIAL OWNER. IL REGISTRO CHE NON C’È
Si vuole riportare in questo articolo l’intervento del prof. Emanuele Fisicaro all’incontro organizzato in Spagna lo scorso ottobre dal Centro...
Antiriciclaggio e denaro contante: Cass. Civ., Sez. II, sentenza 9881/2018
Con sentenza n. 9881/2018, depositata lo scorso 20 aprile, la Corte di Cassazione ha riaffermato il principio secondo il quale...
V Direttiva Antiriciclaggio pubblicata in Gazzetta Ufficiale UE
In data odierna è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la Direttiva (UE) n. 2018/843 del 30 maggio 2018,...
GAFI: workshop antiriciclaggio per giudici e procuratori
L’11 e 12 Gennaio si è tenuto a Shenzhen, in Cina, il secondo workshop organizzato dal GAFI sull’antiriciclaggio e contrasto...
Misure di prevenzione del riciclaggio: efficacia media del 32%
Transparency International riporta come il GAFI (Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale) abbia rilevato che l’efficacia media delle misure di prevenzione del...
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo attuativo della IV Direttiva Antiriciclaggio
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo attuativo della IV Direttiva Antiriciclaggio: decorso il periodo di vacatio legis le modifiche apportate al...
Centro Studi Europeo Antiriciclaggio & Compliance - Prof. Avv. Emanuele Fisicaro