Antiriciclaggio

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 di ieri il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 195, di attuazione...

La #UIF ha confermato il trend in aumento seguito della Lombardia, che ha registrato per il 1⁰semestre 2021 l’incremento più significativo rispetto...

Il 4 giugno 2021 il MONEYVAL, l’organismo del Consiglio d’Europa contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo,...

La European Banking Authority (EBA) ha aperto una consultazione pubblica sui progetti di norme tecniche di regolamentazione (RTS) per una...

Il lavoro analizza le caratteristiche delle società cosiddette “cartiere”, imprese che emettono fatture per operazioni inesistenti consentendo a imprese produttive...

Si vuole riportare in questo articolo l’intervento del prof. Emanuele Fisicaro all’incontro organizzato in Spagna lo scorso ottobre dal Centro...

Con sentenza n. 9881/2018, depositata lo scorso 20 aprile, la Corte di Cassazione ha riaffermato il principio secondo il quale...

In data odierna è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la Direttiva (UE) n. 2018/843 del 30 maggio 2018,...

L’11 e 12 Gennaio si è tenuto a Shenzhen, in Cina, il secondo workshop organizzato dal GAFI sull’antiriciclaggio e contrasto...

Transparency International riporta come il GAFI (Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale) abbia rilevato che l’efficacia media delle misure di prevenzione del...