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Articolo del Prof. Emanuele Fisicaro, Presidente Centro Studi Europeo Antiriciclaggio &Compliance "Piero Vigna" pubblicato in data odierna su Italia oggi...

Introdurre denaro di provenienza criminosa negli apparecchi di giovo VLT e poi rinunciare alla relativa giocata in modo da ottenere...

La Banca Centrale Europea (BCE) ha di recente pubblicato un Discussion Papers dal titolo “The economics of central bank digital...

"Whistleblowing a tutela larga" e "Amministratore di diritto incastrato" sono i titoli dei due approfondimenti a firma del Presidente del...

La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 17 novembre 2022, n. 562/20, si è pronunciata su sei...

Il 7 dicembre 2022, il Consiglio dell’Ue ha reso noto di aver concordato la sua posizione su un regolamento antiriciclaggio...

La Corte di Cassazione, con una recentissima pronuncia, chiarisce il foro competente a giudicare nei casi di reati di associazione...

Segnaliamo l’articolo del Presidente del Centro Studi, Prof. Avv. Emanuele Fisicaro, “E’ facile scivolare nella frode. Sufficiente l’accettazione del rischio...

L’Italia ha firmato e ratificato, con la legge 29 settembre 2000, n. 300, recante la delega al Governo per la...

Si pubblica un estratto del lavoro di ricerca realizzato congiuntamente da Centro Studi Europeo Antiriciclaggio & Compliance "Piero Luigi Vigna"...