La Commissione europea presenta la proposta di una nuova direttiva anticorruzione
I quadri normativi UE in materia di contrasto e prevenzione della corruzione devono essere aggiornati per far fronte alle nuove...
News
WHISTLEBLOWING: ATTUATA LA DIRETTIVA UE. TUTELE ANCHE NEL SETTORE PRIVATO
Nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023 è stato pubblicato il Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24...
L’Handbook di buone prassi per combattere la corruzione
Su iniziativa della Commissione europea, l’Handbook of good practices in the fight against corruption raccoglie gli esem pi di buone...
AUTORICICLAGGIO LA CASSAZIONE SPECIFICA I CASI IN CUI OPERA L’ESIMENTE DEL GODIMENTO PERSONALE
Articolo del Prof. Emanuele Fisicaro, Presidente Centro Studi Europeo Antiriciclaggio &Compliance "Piero Vigna" pubblicato in data odierna su Law Academy...
BITZLATO: L’EXCHANGE FAVORIVA IL RICICLAGGIO DI PROVENTI ILLECITI E LA CONVERSIONE IN RUBLI RUSSI
Il Decreto legislativo n. 231 del 2007, come modificato dal Decreto legislativo 125 del 2019 in attuazione della Direttiva (UE)...
Fondi in operazioni trasnazionali – Trasparenza su titolarità effettiva
Articolo del Prof. Emanuele Fisicaro, Presidente Centro Studi Europeo Antiriciclaggio &Compliance "Piero Vigna" pubblicato in data odierna su Italia oggi...
“AL VIDEOGIOCO PER FARE RICICLAGGIO”
Introdurre denaro di provenienza criminosa negli apparecchi di giovo VLT e poi rinunciare alla relativa giocata in modo da ottenere...
BCE. STUDIO SULLE CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCY
La Banca Centrale Europea (BCE) ha di recente pubblicato un Discussion Papers dal titolo “The economics of central bank digital...
“Whistleblowing a tutela larga”
"Whistleblowing a tutela larga" e "Amministratore di diritto incastrato" sono i titoli dei due approfondimenti a firma del Presidente del...
CGUE SUGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 17 novembre 2022, n. 562/20, si è pronunciata su sei...
Centro Studi Europeo Antiriciclaggio & Compliance - Prof. Avv. Emanuele Fisicaro