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La European Banking Authority (EBA) ha aperto una consultazione pubblica sui progetti di norme tecniche di regolamentazione (RTS) per una...

Con sentenza n. 9881/2018, depositata lo scorso 20 aprile, la Corte di Cassazione ha riaffermato il principio secondo il quale...

In data odierna è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la Direttiva (UE) n. 2018/843 del 30 maggio 2018,...

Allarme della Procura di Milano: il settore della ristorazione si presenta come particolarmente attraente per il riciclaggio di denaro sporco...

IN QUESTO NUMERO: ANTIRICICLAGGIO  Comunicazione della Banca d’Italia del 9 febbraio 2018: chiarimenti in tema di adempimento degli obblighi antiriciclaggio. Delibera...

In data 21 febbraio 2018 Transparency International ha pubblicato l’Indice di Percezione della Corruzione 2017. I risultati mostrano che, purtroppo,...

L’11 e 12 Gennaio si è tenuto a Shenzhen, in Cina, il secondo workshop organizzato dal GAFI sull’antiriciclaggio e contrasto...

Transparency International riporta come il GAFI (Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale) abbia rilevato che l’efficacia media delle misure di prevenzione del...

Nel mese di gennaio 2018 i Quaderni Antiriciclaggio pubblicati dall'Unità di Informazione Finanziaria si sono arricchiti di un intervento in tema...

Via libera definitivo della Camera al testo legislativo che introduce nell'ordinamento italiano rafforzate tutele per il dipendente sia pubblico sia...