FATF-GAFI: LE PRIORITÀ STRATEGICHE PER I PROSSIMI DUE ANNI
Il FATF-GAFI, con la recente “Declaration of the Ministers of the Financial Action Task Force”, ha riaffermato il proprio impegno...
News
EGMONT GROUP: LE FIUs NAZIONALI CONTRO IL RICICLAGGIO DEI PROVENTI DEI REATI DI CORRUZIONE
L’Egmont Group, organismo globale delle Financial Intelligence Unit (FIU) costituito nel 1995 per il supporto alle prassi operative e alla...
Intervista del Prof. Emanuele Fisicaro su Gazzetta Del Mezzogiorno del 10 Aprile 2022: «Mosca può aggirare le sanzioni col circuito delle criptovalute»: urge un serio sistema di controlli
di Marisa Ingrosso Professor Emanuele Fisicaro dal suo osservatorio, come presidente Cseac-Centro Studi Europeo Antiriciclaggio&Compliance “Piero Vigna”, condivide la preoccupazione...
II SEMESTRE 2021: IN AUMENTO LE SOS INOLTRATE DAL COMPARTO FINANZIARIO E NON
Nel secondo semestre del 2021 la UIF ha ricevuto 69.401 segnalazioni di operazioni sospette, con un aumento del +15,2% rispetto...
GAFI-FATF: AGGIORNATA LA “GREY LIST”
Durante il mese in corso, il GAFI-FATF ha aggiornato l’elenco delle giurisdizioni sottoposte a monitoraggio rafforzato per mitigare le carenze...
PUBBLICATO IL PARERE DELLA BCE SULLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA IN MATERIA DI CRIPTO-ATTIVITÁ. STRUMENTO PER GARANTIRE PARITÀ DI CONDIZIONI AGLI OPERATORI.
In data 9 febbraio 2022 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il parere dalla Banca Centrale Europea (BCE)...
PRIVACY & WEB: LA SFIDA DI GOOGLE PER PROTEGGERE I DATI DEGLI UTENTI. DAI COOKIES AI TOPICS.
Google ha dato il via alla Privacy Sandbox, l’iniziativa che mira a sviluppare tecnologie in grado di garantire agli utenti...
UIF: SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE NEL 2021. MILANO E ROMA HANNO SEGNALATO DI PIU’
Nel 2021 l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha ricevuto complessivamente 139.524 segnalazioni di operazioni sospette (SOS), con un...
INDICE DI PERCEZIONE DELLA CORRUZIONE (CPI) 2021: L’ITALIA AL 42° POSTO
Ė in leggero miglioramento la posizione registrata per il 2021 dall’Italia nella rilevazione condotta da Trasparency International sulla percezione della...
“Unodc corruzione sport”
L'UfficIo delle Nazioni Unite per la lotta alla droga e al crimine (UNODC) ha diffuso il primo rapporto mondiale sulla...
Centro Studi Europeo Antiriciclaggio & Compliance - Prof. Avv. Emanuele Fisicaro