RICICLAGGIO E CORRUZIONE IL RUOLO DELLA PREVENZIONE MONITORAGGIO E PROSPETTIVE
“RICICLAGGIO E CORRUZIONE - IL RUOLO DELLA PREVENZIONE - MONITORAGGIO E PROSPETTIVE", venerdì 7 ottobre 2022 alle ore 9:30 presso...
News
L’Italia ha ancora importanti passi da compiere per una efficace attuazione delle misure anticorruzione.
L'Italia ha ancora importanti passi da compiere per una efficace attuazione delle misure anticorruzione. Lo ha evidenziato il GRECO (Gruppo...
IL CONSIGLIO D’EUROPA PUBBLICA IL RAPPORTO SUL LIVELLO DI PROTEZIONE DEI WHISTLEBLOWERS
Il Comitato europeo per la cooperazione giuridica del Consiglio d’Europa (CDCJ) ha pubblicato un rapporto sul livello di tutela dei...
ANTIRICICLAGGIO GARANTE VIA LIBERA ALLA BANCA DATI CENTRALIZZATA
Nella seduta del 7 luglio 2022, il Garante della privacy ha espresso parere favorevole sulla proposta di modifica del d.lgs....
Il registro è al decollo. Accesso aperto a Finanza, Bankitalia e Uif
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6 settembre 2022 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31...
BCE: NECESSARIO ARMONIZZARE LE NORME PER LE BANCHE SULL’OFFERTA DI CRIPTOVALUTE. CENTRALE IL RICORSO AL SISTEMA DELLE LICENZE.
La digitalizzazione delle banche è in rapido sviluppo e rappresenta un'area di profondo interesse per la vigilanza bancaria europea. In...
PNRR: EMANATE LE LINEE GUIDA PER LE ATTIVITÁ DI CONTROLLO E RENDICONTAZIONE. IMPORTANTE LA CORRETTA INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO NEL CORSO DELL’INTERA PROCEDURA AMMINISTRATIVA
Il Servizio Centrale per il PNRR – istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), Dipartimento Ragioneria Generale dello...
UIF: ISTRUZIONI PER LA TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI NELL’AMBITO DEI NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E VERIFICA DI FONDI E RISORSE SOTTOPOSTE A VINCOLI DI CONGELAMENTO
Il regolamento UE n. 1273/2022, entrato in vigore il 21 luglio 2022, ha modificato il regolamento UE 269/2014, di attuazione...
AMMINISTRATIVO ESCLUDE IL PENALE
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 149/2022, ha stabilito che non può essere iniziato o proseguito un processo penale...
DENARO CONTANTE FRA PREGIUDIZI E DECLINO
L’approfondimento n. 25 – Il falò delle banconote, pubblicato recentemente in lingua inglese sul sito istituzionale della Banca d’Italia, analizza...
Centro Studi Europeo Antiriciclaggio & Compliance - Prof. Avv. Emanuele Fisicaro