PUBBLICATO SU GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO SUL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI
Sulla G.U. del 25 maggio 2022 è stato pubblicato il Decreto ministeriale dell'11 marzo 2022, n. 55 sul registro dei...
News Antiriciclaggio
PARERE ANAC: PRINCIPIO DEL TEMPUS REGIT ACTUM E APPLICABILITA’ DELL’ART. 105, COMMA 14, DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nella risposta del 17 maggio 2022 relativa alla richiesta di parere avente ad oggetto l’art. 49,...
FATF-GAFI: LE PRIORITÀ STRATEGICHE PER I PROSSIMI DUE ANNI
Il FATF-GAFI, con la recente “Declaration of the Ministers of the Financial Action Task Force”, ha riaffermato il proprio impegno...
EGMONT GROUP: LE FIUs NAZIONALI CONTRO IL RICICLAGGIO DEI PROVENTI DEI REATI DI CORRUZIONE
L’Egmont Group, organismo globale delle Financial Intelligence Unit (FIU) costituito nel 1995 per il supporto alle prassi operative e alla...
Intervista del Prof. Emanuele Fisicaro su Gazzetta Del Mezzogiorno del 10 Aprile 2022: «Mosca può aggirare le sanzioni col circuito delle criptovalute»: urge un serio sistema di controlli
di Marisa Ingrosso Professor Emanuele Fisicaro dal suo osservatorio, come presidente Cseac-Centro Studi Europeo Antiriciclaggio&Compliance “Piero Vigna”, condivide la preoccupazione...
II SEMESTRE 2021: IN AUMENTO LE SOS INOLTRATE DAL COMPARTO FINANZIARIO E NON
Nel secondo semestre del 2021 la UIF ha ricevuto 69.401 segnalazioni di operazioni sospette, con un aumento del +15,2% rispetto...
GAFI-FATF: AGGIORNATA LA “GREY LIST”
Durante il mese in corso, il GAFI-FATF ha aggiornato l’elenco delle giurisdizioni sottoposte a monitoraggio rafforzato per mitigare le carenze...
PUBBLICATO IL PARERE DELLA BCE SULLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA IN MATERIA DI CRIPTO-ATTIVITÁ. STRUMENTO PER GARANTIRE PARITÀ DI CONDIZIONI AGLI OPERATORI.
In data 9 febbraio 2022 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il parere dalla Banca Centrale Europea (BCE)...
PRIVACY & WEB: LA SFIDA DI GOOGLE PER PROTEGGERE I DATI DEGLI UTENTI. DAI COOKIES AI TOPICS.
Google ha dato il via alla Privacy Sandbox, l’iniziativa che mira a sviluppare tecnologie in grado di garantire agli utenti...
UIF: SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE NEL 2021. MILANO E ROMA HANNO SEGNALATO DI PIU’
Nel 2021 l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha ricevuto complessivamente 139.524 segnalazioni di operazioni sospette (SOS), con un...
Centro Studi Europeo Antiriciclaggio & Compliance - Prof. Avv. Emanuele Fisicaro