News Antiriciclaggio

Il lavoro analizza le caratteristiche delle società cosiddette “cartiere”, imprese che emettono fatture per operazioni inesistenti consentendo a imprese produttive...

Al fine di agevolare l’adempimento degli obblighi di collaborazione attiva con specifico riferimento alle operatività sospette in materia fiscale, la...

La necessità di costruire, in un'ottica di prevenzione oltre che di repressione, un fronte multilaterale contro il fenomeno del riciclaggio...

Uno studio effettuato dai ricercatori del Centro Studi ha indagato, sulla base di vari parametri, quali il numero totale di...

La previsione di misure limitative dell'uso del contante è presente in maniera tutt'altro che omogenea fra i Paesi europei. Un...

Al terzo Forum nazionale dei commercialisti ed esperti contabili, che si è chiuso mercoledì 15 gennaio 2020 a Milano, si...

Le ultime novità per i prestatori del gioco con l'attuazione della V Direttiva antiriciclaggio, che ha provveduto a rafforzare gli...

Assicurazioni del ramo vita: nuovo comunicato IVASS. Con comunicato stampa del 7 giungo 2017 l'Istituto Nazionale di Vigilanza delle Assicurazioni...

Transparency International mostra in quattro grafici lo stato globale dell’antiriciclaggio: l’organizzazione anti-riciclaggio ha pubblicato uno studio che mostra quanto i...

Procedimenti in materia di antiriciclaggio nel quadro di valutazione UE della giustizia 2017: la comunicazione della Commissione europea riporta la...