Normative nazionali antiriciclaggio

Circolare del MEF del 6 luglio 2017
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo attuativo della IV Direttiva Antiriciclaggio
DIRETTIVA (UE) 2016/2258 DEL CONSIGLIO del 6 dicembre 2016 – modificativa della Direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l’accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio
Report Moneyval – COMITATO DI ESPERTI SULLA VALUTAZIONE DELLE MISURE ANTI- RICICLAGGIO E CONTRO IL FINANZIAMENTO AL TERRORISMO Traduzione intera in italiano
LEGGE 3 ottobre 2016, n. 192 – Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalita’.
DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 2016, n. 202 – Attuazione della direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea. (16G00216) (GU n.262 del 9-11-2016 )
Delibera n. 958 del 7 settembre 2016
LEGGE 28 luglio 2016, n. 153 Norme per il contrasto al terrorismo
AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO – DELIBERA n. 26166 – 13 luglio 2016. Modifiche al regolamento attuativo in materia di rating di legalità.
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