22/11/2019

News Antiriciclaggio

Antiriciclaggio e denaro contante: Cass. Civ., Sez. II, sentenza 9881/2018

Con sentenza n. 9881/2018, depositata lo scorso 20 aprile, la Corte di Cassazione ha riaffermato il principio secondo il quale il passaggio di mano di denaro contante per importi superiori alla soglia legislativamente prevista comporta l’applicazione delle sanzioni antiriciclaggio in capo ai soggetti coinvolti. Il medesimo orientamento, che vede la semplice ‘traditio‘ quale elemento caratterizzante il trasferimento di denaro per …

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V Direttiva Antiriciclaggio pubblicata in Gazzetta Ufficiale UE

In data odierna è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la Direttiva (UE) n. 2018/843 del 30 maggio 2018, che apporta modifiche alla Direttiva (UE) n. 2015/849 (cd. IV Direttiva Antiriciclaggio), relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. La proposta relativa alla V Direttiva Antiriciclaggio era stata presentata dalla Commissione europea nel …

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Aumentano i casi di riciclaggio nel settore della ristorazione

Allarme della Procura di Milano: il settore della ristorazione si presenta come particolarmente attraente per il riciclaggio di denaro sporco da parte della criminalità organizzata. http://vincenzochierchia.blog.ilsole24ore.com/2018/02/24/allarme-procura-milano-su-chef-e-ristoranti-rischio-riciclaggio-criminalita/  

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GAFI: workshop antiriciclaggio per giudici e procuratori

L’11 e 12 Gennaio si è tenuto a Shenzhen, in Cina, il secondo workshop organizzato dal GAFI sull’antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo per giudici e procuratori. II workshop sarà seguito da altri tre eventi sul tema, che si concluderanno nel mese di maggio 2018. I risultati emersi da questi incontri confluiranno in un Documento volto ad evidenziare le …

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Misure di prevenzione del riciclaggio: efficacia media del 32%

Transparency International riporta come il GAFI (Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale) abbia rilevato che l’efficacia media delle misure di prevenzione del riciclaggio di denaro al mese di febbraio 2018 si aggira intorno al 32%. Solo sette paesi, tra i 46 esaminati, si sono posizionati al di sopra del 50%: USA, Spagna, Italia, Svizzera, Australia, Portogallo e Svezia. https://www.transparency.org/news/feature/stopping_dirty_money_the_global_effective_o_meter

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Settore del gioco: pubblicate linee di intervento UIF

Nel mese di gennaio 2018 i Quaderni Antiriciclaggio pubblicati dall’Unità di Informazione Finanziaria si sono arricchiti di un intervento in tema di regolamentazione antiriciclaggio del settore dei giochi e scommesse. Lo studio è basato su quanto emerso da un’analisi delle segnalazioni di operazioni sospette, dai controlli ispettivi e dalla collaborazione con altre Autorità nazionali ed internazionali, e si concentra sull’evoluzione della normativa in relazione …

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Paradise Papers e nuovi scandali off-shore

Paradise Papers e nuovi scandali off-shore: dopo le rivelazioni dei Panama Papers del 2016, pubblicata la nuova inchiesta sui paradisi fiscali e societari condotta dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung sulla base degli oltre 13,4 milioni di documenti ricevuti da fonte anonima e condivisi con i partner dell’International Consortium of Investigative Journalists https://projekte.sueddeutsche.de/paradisepapers/politik/this-is-the-leak-e866529/

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Regno Unito e registro della titolarità effettiva

Regno Unito e registro della titolarità effettiva: avviata una consultazione pubblica in tema di trasparenza per quanto riguarda gli investimenti da parte di società estere e il coinvolgimento delle stesse in appalti pubblici.

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