11/12/2018

News Antiriciclaggio

Antiriciclaggio e denaro contante: Cass. Civ., Sez. II, sentenza 9881/2018

Con sentenza n. 9881/2018, depositata lo scorso 20 aprile, la Corte di Cassazione ha riaffermato il principio secondo il quale il passaggio di mano di denaro contante per importi superiori alla soglia legislativamente prevista comporta l’applicazione delle sanzioni antiriciclaggio in capo ai soggetti coinvolti. Il medesimo orientamento, che vede la semplice ‘traditio‘ quale elemento caratterizzante il trasferimento di denaro per …

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V Direttiva Antiriciclaggio pubblicata in Gazzetta Ufficiale UE

In data odierna è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la Direttiva (UE) n. 2018/843 del 30 maggio 2018, che apporta modifiche alla Direttiva (UE) n. 2015/849 (cd. IV Direttiva Antiriciclaggio), relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. La proposta relativa alla V Direttiva Antiriciclaggio era stata presentata dalla Commissione europea nel …

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Tunisia inserita nella blacklist UE dei Paesi a rischio riciclaggio

La Tunisia è stata inserita dal Parlamento europeo nella blacklist dei Paesi terzi considerati ad alto rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. Si rendono quindi necessarie misure rafforzate di adeguata verifica della clientela quando si tratta con persone fisiche o entità giuridiche che hanno sede in Tunisia. http://www.ipsoa.it/documents/fisco/fiscalita-internazionale/quotidiano/2018/02/24/tunisia-blacklist-ue-paesi-rischio-riciclaggio

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Aumentano i casi di riciclaggio nel settore della ristorazione

Allarme della Procura di Milano: il settore della ristorazione si presenta come particolarmente attraente per il riciclaggio di denaro sporco da parte della criminalità organizzata. http://vincenzochierchia.blog.ilsole24ore.com/2018/02/24/allarme-procura-milano-su-chef-e-ristoranti-rischio-riciclaggio-criminalita/  

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Abuso di residenza: così gli stati agevolano il riciclaggio

L’OCSE ha pubblicato in data 19.02.2018 un documento di consultazione sull’abuso di residenza da parte dei regimi di investimento per eludere il Common Reporting Standard, c.d. “visti dorati”. Questa pratica, adottata da numerosi paesi, consiste nel concedere il permesso di residenza o la cittadinanza, ponendo spesso come sola condizione la realizzazione di investimenti, aggirando il sistema di scambio di informazioni …

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GAFI: workshop antiriciclaggio per giudici e procuratori

L’11 e 12 Gennaio si è tenuto a Shenzhen, in Cina, il secondo workshop organizzato dal GAFI sull’antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo per giudici e procuratori. II workshop sarà seguito da altri tre eventi sul tema, che si concluderanno nel mese di maggio 2018. I risultati emersi da questi incontri confluiranno in un Documento volto ad evidenziare le …

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Misure di prevenzione del riciclaggio: efficacia media del 32%

Transparency International riporta come il GAFI (Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale) abbia rilevato che l’efficacia media delle misure di prevenzione del riciclaggio di denaro al mese di febbraio 2018 si aggira intorno al 32%. Solo sette paesi, tra i 46 esaminati, si sono posizionati al di sopra del 50%: USA, Spagna, Italia, Svizzera, Australia, Portogallo e Svezia. https://www.transparency.org/news/feature/stopping_dirty_money_the_global_effective_o_meter

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Finanziamento del reclutamento a scopi terroristici: report del GAFI

Nel mese di gennaio 2018 il GAFI ha pubblicato una relazione sul tema dei metodi di finanziamento utilizzati dalle organizzazioni e cellule terroristiche a sostegno del reclutamento di membri e sostenitori, nonché dei costi associati alle differenti tecniche. L’analisi si basa su input ottenuti dalle diverse Autorità operanti a livello internazionale e ha lo scopo di agevolare l’identificazione e il contrasto delle attività di …

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Settore del gioco: pubblicate linee di intervento UIF

Nel mese di gennaio 2018 i Quaderni Antiriciclaggio pubblicati dall’Unità di Informazione Finanziaria si sono arricchiti di un intervento in tema di regolamentazione antiriciclaggio del settore dei giochi e scommesse. Lo studio è basato su quanto emerso da un’analisi delle segnalazioni di operazioni sospette, dai controlli ispettivi e dalla collaborazione con altre Autorità nazionali ed internazionali, e si concentra sull’evoluzione della normativa in relazione …

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Paradise Papers e nuovi scandali off-shore

Paradise Papers e nuovi scandali off-shore: dopo le rivelazioni dei Panama Papers del 2016, pubblicata la nuova inchiesta sui paradisi fiscali e societari condotta dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung sulla base degli oltre 13,4 milioni di documenti ricevuti da fonte anonima e condivisi con i partner dell’International Consortium of Investigative Journalists https://projekte.sueddeutsche.de/paradisepapers/politik/this-is-the-leak-e866529/

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