06/12/2019

Misure di prevenzione del riciclaggio: efficacia media del 32%

Transparency International riporta come il GAFI (Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale) abbia rilevato che l’efficacia media delle misure di prevenzione del riciclaggio di denaro al mese di febbraio 2018 si aggira intorno al 32%. Solo sette paesi, tra i 46 esaminati, si sono posizionati al di sopra del 50%: USA, Spagna, Italia, Svizzera, Australia, Portogallo e Svezia.

https://www.transparency.org/news/feature/stopping_dirty_money_the_global_effective_o_meter

Lascia un commento