22/11/2019

Settore del gioco: pubblicate linee di intervento UIF

Nel mese di gennaio 2018 i Quaderni Antiriciclaggio pubblicati dall’Unità di Informazione Finanziaria si sono arricchiti di un intervento in tema di regolamentazione antiriciclaggio del settore dei giochi e scommesse. Lo studio è basato su quanto emerso da un’analisi delle segnalazioni di operazioni sospette, dai controlli ispettivi e dalla collaborazione con altre Autorità nazionali ed internazionali, e si concentra sull’evoluzione della normativa in relazione ai rischi di infiltrazione criminale nel trasferimento monetario.

http://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni/2018/index.html

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