29/09/2020

Antiriciclaggio

Prevenzione del riciclaggio di denaro e armonizzazione legislativa in ambito UE

La necessità di costruire, in un’ottica di prevenzione oltre che di repressione, un fronte multilaterale contro il fenomeno del riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo nell’ambito dell’Unione europea è alla base della proposta di “europeizzazione” avanzata da più parti. Visita il seguente link per essere sempre aggiornato: https://www.linkedin.com/posts/centro-studi-europeo-antiriciclaggio-e-anticorruzione-225a1574_alla-luce-della-disomogeneit%C3%A0-tra-paesi-europei-activity-6655814409371303937-m96F/

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Il problema dell’efficacia degli strumenti di prevenzione del riciclaggio di denaro negli Stati europei

Uno studio effettuato dai ricercatori del Centro Studi ha indagato, sulla base di vari parametri, quali il numero totale di condanne, di investigazioni e, più in generale, dell’uso ricorrente alla legge antiriciclaggio, la reale efficacia degli apparati di prevenzione di riciclaggio di denaro predisposti dagli Stati europei. Ad emergere è il carattere strumentale e simbolico della disciplina in ambito europeo; …

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Sconti per chi paga in contanti?

La previsione di misure limitative dell’uso del contante è presente in maniera tutt’altro che omogenea fra i Paesi europei. Un approfondimento condotto dal Centro Studi analizza il fenomeno, sul piano interno ed europeo, evidenziando la necessità di adottare politiche comuni sul tema, affinché la previsione ad opera del legislatore nazionale di soglie sull’uso del contante possa essere considerata un’efficace strumento …

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Tavola rotonda sulle novità antiriciclaggio al terzo Forum nazionale dei commercialisti ed esperti contabili

Al terzo Forum nazionale dei commercialisti ed esperti contabili, che si è chiuso mercoledì 15 gennaio 2020 a Milano, si è affrontato il tema dei titolari effettivi con lo scudo, nella bozza del decreto con il quale viene istituito e regolamentato il registro dei titolari effettivi e dei trust. Di seguito l’articolo: “Titolari effettivi con lo scudo. Possibile opporsi alla …

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I nuovi obblighi antiriciclaggio per i prestatori del gioco

Le ultime novità per i prestatori del gioco con l’attuazione della V Direttiva antiriciclaggio, che ha provveduto a rafforzare gli strumenti di prevenzione nel settore obbligando i prestatori dei servizi di gioco ad adottare misure di adeguata verifica della clientela alla stregua di tutti gli obbligati alla disciplina dell’antiriciclaggio. Di seguito il link all’articolo: “Gli obblighi per i prestatori del …

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Antiriciclaggio e denaro contante: Cass. Civ., Sez. II, sentenza 9881/2018

Con sentenza n. 9881/2018, depositata lo scorso 20 aprile, la Corte di Cassazione ha riaffermato il principio secondo il quale il passaggio di mano di denaro contante per importi superiori alla soglia legislativamente prevista comporta l’applicazione delle sanzioni antiriciclaggio in capo ai soggetti coinvolti. Il medesimo orientamento, che vede la semplice ‘traditio‘ quale elemento caratterizzante il trasferimento di denaro per …

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V Direttiva Antiriciclaggio pubblicata in Gazzetta Ufficiale UE

In data odierna è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la Direttiva (UE) n. 2018/843 del 30 maggio 2018, che apporta modifiche alla Direttiva (UE) n. 2015/849 (cd. IV Direttiva Antiriciclaggio), relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. La proposta relativa alla V Direttiva Antiriciclaggio era stata presentata dalla Commissione europea nel …

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GAFI: workshop antiriciclaggio per giudici e procuratori

L’11 e 12 Gennaio si è tenuto a Shenzhen, in Cina, il secondo workshop organizzato dal GAFI sull’antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo per giudici e procuratori. II workshop sarà seguito da altri tre eventi sul tema, che si concluderanno nel mese di maggio 2018. I risultati emersi da questi incontri confluiranno in un Documento volto ad evidenziare le …

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Misure di prevenzione del riciclaggio: efficacia media del 32%

Transparency International riporta come il GAFI (Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale) abbia rilevato che l’efficacia media delle misure di prevenzione del riciclaggio di denaro al mese di febbraio 2018 si aggira intorno al 32%. Solo sette paesi, tra i 46 esaminati, si sono posizionati al di sopra del 50%: USA, Spagna, Italia, Svizzera, Australia, Portogallo e Svezia. https://www.transparency.org/news/feature/stopping_dirty_money_the_global_effective_o_meter

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Final Guidelines on Risk Factors

–  Linee guida delle Autorità di Vigilanza Europee del 26 giugno 2017 in tema di adeguata verifica semplificata e rafforzata della clientela e fattori che gli istituti di credito e le istituzioni finanziarie devono tenere in considerazione nel processo di valutazione del rischio associato a rapporti individuali e transazioni occasionali (nome file: Final Guidelines…) – Relazione della Commissione europea del …

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