19/01/2019

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio e denaro contante: Cass. Civ., Sez. II, sentenza 9881/2018

Con sentenza n. 9881/2018, depositata lo scorso 20 aprile, la Corte di Cassazione ha riaffermato il principio secondo il quale il passaggio di mano di denaro contante per importi superiori alla soglia legislativamente prevista comporta l’applicazione delle sanzioni antiriciclaggio in capo ai soggetti coinvolti. Il medesimo orientamento, che vede la semplice ‘traditio‘ quale elemento caratterizzante il trasferimento di denaro per …

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V Direttiva Antiriciclaggio pubblicata in Gazzetta Ufficiale UE

In data odierna è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la Direttiva (UE) n. 2018/843 del 30 maggio 2018, che apporta modifiche alla Direttiva (UE) n. 2015/849 (cd. IV Direttiva Antiriciclaggio), relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. La proposta relativa alla V Direttiva Antiriciclaggio era stata presentata dalla Commissione europea nel …

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GAFI: workshop antiriciclaggio per giudici e procuratori

L’11 e 12 Gennaio si è tenuto a Shenzhen, in Cina, il secondo workshop organizzato dal GAFI sull’antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo per giudici e procuratori. II workshop sarà seguito da altri tre eventi sul tema, che si concluderanno nel mese di maggio 2018. I risultati emersi da questi incontri confluiranno in un Documento volto ad evidenziare le …

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Misure di prevenzione del riciclaggio: efficacia media del 32%

Transparency International riporta come il GAFI (Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale) abbia rilevato che l’efficacia media delle misure di prevenzione del riciclaggio di denaro al mese di febbraio 2018 si aggira intorno al 32%. Solo sette paesi, tra i 46 esaminati, si sono posizionati al di sopra del 50%: USA, Spagna, Italia, Svizzera, Australia, Portogallo e Svezia. https://www.transparency.org/news/feature/stopping_dirty_money_the_global_effective_o_meter

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Final Guidelines on Risk Factors

–  Linee guida delle Autorità di Vigilanza Europee del 26 giugno 2017 in tema di adeguata verifica semplificata e rafforzata della clientela e fattori che gli istituti di credito e le istituzioni finanziarie devono tenere in considerazione nel processo di valutazione del rischio associato a rapporti individuali e transazioni occasionali (nome file: Final Guidelines…) – Relazione della Commissione europea del …

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Circolare del MEF del 6 luglio 2017 recante istruzioni operative relative al procedimento sanzionatorio ex art. 65 D. Lgs. 231/2007 come modificato dal D. Lgs. 90/2017

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Circolare del MEF del 6 luglio 2017

Circolare del MEF del 6 luglio 2017 recante istruzioni operative relative al procedimento sanzionatorio ex art. 65 D. Lgs. 231/2007 come modificato dal D. Lgs. 90/2017

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo attuativo della IV Direttiva Antiriciclaggio

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo attuativo della IV Direttiva Antiriciclaggio: decorso il periodo di vacatio legis le modifiche apportate al D. Lgs. 231/2007 dal D. Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017 diverranno vincolanti per i destinatari della normativa antiriciclaggio.

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Assicurazioni del ramo vita: nuovo comunicato IVASS. Con comunicato stampa del 7 giungo 2017 l’Istituto Nazionale di Vigilanza delle Assicurazioni richiede alle imprese di elaborare una scheda di autovalutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, al fine di predisporre una analisi della pericolosità connessa a tali reati per le compagnie che operano nel ramo vita.

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Transparency International mostra in quattro grafici lo stato globale dell’antiriciclaggio

Transparency International mostra in quattro grafici lo stato globale dell’antiriciclaggio: l’organizzazione anti-riciclaggio ha pubblicato uno studio che mostra quanto i Paesi Membri del GAFI si siano realmente impegnati nella lotta al riciclaggio, con risultati deludenti nonostante le pubbliche dichiarazioni d’impegno.

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