17/10/2019

News

Antiriciclaggio e denaro contante: Cass. Civ., Sez. II, sentenza 9881/2018

Con sentenza n. 9881/2018, depositata lo scorso 20 aprile, la Corte di Cassazione ha riaffermato il principio secondo il quale il passaggio di mano di denaro contante per importi superiori alla soglia legislativamente prevista comporta l’applicazione delle sanzioni antiriciclaggio in capo ai soggetti coinvolti. Il medesimo orientamento, che vede la semplice ‘traditio‘ quale elemento caratterizzante il trasferimento di denaro per …

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V Direttiva Antiriciclaggio pubblicata in Gazzetta Ufficiale UE

In data odierna è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la Direttiva (UE) n. 2018/843 del 30 maggio 2018, che apporta modifiche alla Direttiva (UE) n. 2015/849 (cd. IV Direttiva Antiriciclaggio), relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. La proposta relativa alla V Direttiva Antiriciclaggio era stata presentata dalla Commissione europea nel …

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Aumentano i casi di riciclaggio nel settore della ristorazione

Allarme della Procura di Milano: il settore della ristorazione si presenta come particolarmente attraente per il riciclaggio di denaro sporco da parte della criminalità organizzata. http://vincenzochierchia.blog.ilsole24ore.com/2018/02/24/allarme-procura-milano-su-chef-e-ristoranti-rischio-riciclaggio-criminalita/  

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Newsletter n. 24 – Febbraio 2018

IN QUESTO NUMERO: ANTIRICICLAGGIO  Comunicazione della Banca d’Italia del 9 febbraio 2018: chiarimenti in tema di adempimento degli obblighi antiriciclaggio. Delibera n. 28/2018 della Banca d’Italia: buone prassi da adottare per i soggetti obbligati ad applicare le misure rafforzate di adeguata verifica sulle Persone Politicamente Esposte (PEPs). Si è tenuto a Shenzen il secondo workshop organizzato dal GAFI sul ruolo dei …

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Pubblicato l’Indice di Percezione della Corruzione 2017

In data 21 febbraio 2018 Transparency International ha pubblicato l’Indice di Percezione della Corruzione 2017. I risultati mostrano che, purtroppo, pochi passi avanti sono stati fatti a livello mondiale nella lotta al fenomeno corruttivo. https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017

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GAFI: workshop antiriciclaggio per giudici e procuratori

L’11 e 12 Gennaio si è tenuto a Shenzhen, in Cina, il secondo workshop organizzato dal GAFI sull’antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo per giudici e procuratori. II workshop sarà seguito da altri tre eventi sul tema, che si concluderanno nel mese di maggio 2018. I risultati emersi da questi incontri confluiranno in un Documento volto ad evidenziare le …

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Misure di prevenzione del riciclaggio: efficacia media del 32%

Transparency International riporta come il GAFI (Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale) abbia rilevato che l’efficacia media delle misure di prevenzione del riciclaggio di denaro al mese di febbraio 2018 si aggira intorno al 32%. Solo sette paesi, tra i 46 esaminati, si sono posizionati al di sopra del 50%: USA, Spagna, Italia, Svizzera, Australia, Portogallo e Svezia. https://www.transparency.org/news/feature/stopping_dirty_money_the_global_effective_o_meter

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Settore del gioco: pubblicate linee di intervento UIF

Nel mese di gennaio 2018 i Quaderni Antiriciclaggio pubblicati dall’Unità di Informazione Finanziaria si sono arricchiti di un intervento in tema di regolamentazione antiriciclaggio del settore dei giochi e scommesse. Lo studio è basato su quanto emerso da un’analisi delle segnalazioni di operazioni sospette, dai controlli ispettivi e dalla collaborazione con altre Autorità nazionali ed internazionali, e si concentra sull’evoluzione della normativa in relazione …

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Il “whistleblowing” è ora legge nell’ordinamento italiano

Via libera definitivo della Camera al testo legislativo che introduce nell’ordinamento italiano rafforzate tutele per il dipendente sia pubblico sia privato che denuncia condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza, integrando e ampliando la disciplina attualmente prevista a garanzia di maggiore trasparenza. I punti fondamentali della nuova normativa: nullità degli atti discriminatori e ritorsivi, protezione della segretezza dell’identità del segnalante, sanzioni a …

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Paradise Papers e nuovi scandali off-shore

Paradise Papers e nuovi scandali off-shore: dopo le rivelazioni dei Panama Papers del 2016, pubblicata la nuova inchiesta sui paradisi fiscali e societari condotta dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung sulla base degli oltre 13,4 milioni di documenti ricevuti da fonte anonima e condivisi con i partner dell’International Consortium of Investigative Journalists https://projekte.sueddeutsche.de/paradisepapers/politik/this-is-the-leak-e866529/

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