11/12/2018

Articoli Recenti

VI Congreso internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero

  Il 12 e il 13 luglio 2018 si terrà a Santiago de Compostela il VI convegno internazionale in tema di prevenzione e repressione del riciclaggio di denaro: Unione europea, impatto sull’economia e società digitale, implementazione delle recenti riforme e internazionalizzazione del diritto penale. Il 12 luglio il Prof. Avv. Emanuele Fisicaro, presidente del Centro Studi, interverrà in materia di implicazioni …

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Antiriciclaggio e denaro contante: Cass. Civ., Sez. II, sentenza 9881/2018

Con sentenza n. 9881/2018, depositata lo scorso 20 aprile, la Corte di Cassazione ha riaffermato il principio secondo il quale il passaggio di mano di denaro contante per importi superiori alla soglia legislativamente prevista comporta l’applicazione delle sanzioni antiriciclaggio in capo ai soggetti coinvolti. Il medesimo orientamento, che vede la semplice ‘traditio‘ quale elemento caratterizzante il trasferimento di denaro per …

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V Direttiva Antiriciclaggio pubblicata in Gazzetta Ufficiale UE

In data odierna è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la Direttiva (UE) n. 2018/843 del 30 maggio 2018, che apporta modifiche alla Direttiva (UE) n. 2015/849 (cd. IV Direttiva Antiriciclaggio), relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. La proposta relativa alla V Direttiva Antiriciclaggio era stata presentata dalla Commissione europea nel …

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Newsletter n. 26 – Aprile 2018

IN QUESTO NUMERO: ANTIRICICLAGGIO Il Parlamento Europeo ha approvato la V direttiva antiriciclaggio. In consultazione le nuove Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli interni in materia di antiriciclaggio della Banca d’Italia e le nuove Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela. Indicazioni dell’IVASS alle imprese assicurative riguardanti le modalità di adempimento agli obblighi antiriciclaggio in seguito alle modifiche apportate alla …

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Newsletter n. 25 – Marzo 2018

IN QUESTO NUMERO: ANTIRICICLAGGIO  Il mercato dei “visti d’oro”: aumenta il rischio corruzione e riciclaggio. La Commissione Finanze raccomanda al Governo di modificare le eccessive sanzioni per gli assegni privi di clausola di non trasferibilità. Il GAFI ha pubblicato una guida sul contrasto alla proliferazione delle armi di distruzione di massa. Il Wolfsberg Group pubblica il “Correspondent Banking Due Diligence Questionnaire”. …

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Tunisia inserita nella blacklist UE dei Paesi a rischio riciclaggio

La Tunisia è stata inserita dal Parlamento europeo nella blacklist dei Paesi terzi considerati ad alto rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. Si rendono quindi necessarie misure rafforzate di adeguata verifica della clientela quando si tratta con persone fisiche o entità giuridiche che hanno sede in Tunisia. http://www.ipsoa.it/documents/fisco/fiscalita-internazionale/quotidiano/2018/02/24/tunisia-blacklist-ue-paesi-rischio-riciclaggio

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Aumentano i casi di riciclaggio nel settore della ristorazione

Allarme della Procura di Milano: il settore della ristorazione si presenta come particolarmente attraente per il riciclaggio di denaro sporco da parte della criminalità organizzata. http://vincenzochierchia.blog.ilsole24ore.com/2018/02/24/allarme-procura-milano-su-chef-e-ristoranti-rischio-riciclaggio-criminalita/  

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Newsletter n. 24 – Febbraio 2018

IN QUESTO NUMERO: ANTIRICICLAGGIO  Comunicazione della Banca d’Italia del 9 febbraio 2018: chiarimenti in tema di adempimento degli obblighi antiriciclaggio. Delibera n. 28/2018 della Banca d’Italia: buone prassi da adottare per i soggetti obbligati ad applicare le misure rafforzate di adeguata verifica sulle Persone Politicamente Esposte (PEPs). Si è tenuto a Shenzen il secondo workshop organizzato dal GAFI sul ruolo dei …

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Abuso di residenza: così gli stati agevolano il riciclaggio

L’OCSE ha pubblicato in data 19.02.2018 un documento di consultazione sull’abuso di residenza da parte dei regimi di investimento per eludere il Common Reporting Standard, c.d. “visti dorati”. Questa pratica, adottata da numerosi paesi, consiste nel concedere il permesso di residenza o la cittadinanza, ponendo spesso come sola condizione la realizzazione di investimenti, aggirando il sistema di scambio di informazioni …

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Pubblicato l’Indice di Percezione della Corruzione 2017

In data 21 febbraio 2018 Transparency International ha pubblicato l’Indice di Percezione della Corruzione 2017. I risultati mostrano che, purtroppo, pochi passi avanti sono stati fatti a livello mondiale nella lotta al fenomeno corruttivo. https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017

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