WEBINAR – 26 marzo 2021
WEBINAR “DAC6. Registro dei titolari effettivi. Intermediari finanziari e società fiduciarie. Obblighi, responsabilità e sanzioni. Il ruolo dei professionisti” ORGANIZZATO...
I nostri convegni
Webinar – 18 dicembre 2020
"Antiriciclaggio. Nuovi obblighi e adempimenti a carico dei Professionisti. Responsabilità amministrativa e penale. La nuova organizzazione dello Studio: come...
Convegno MADRID – 22 novembre 2017
"Profili comparatistici del contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo a seguito della IV Direttiva Antiriciclaggio: sistemi...
Convegno UDINE 13 ottobre “Il contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo…”
Convegno UDINE 13 ottobre Sono aperte le iscrizioni al quarto convegno organizzato da Centro Studi Europeo Antiriciclaggio e Anticorruzione nella città...
II° Convegno “Contrasto alla Corruzione e al Riciclaggio di Denaro” Milano 25 maggio Palazzo Reale
Nel contesto dell’importante mutamento normativo derivante dal recepimento della IV direttiva antiriciclaggio, il Centro Studi Europeo Antiriciclaggio e Anticorruzione ha...
CONVEGNO
IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO DI DENARO SPORCO E MISURE DI PREVENZIONE EX D. Lgs. 231 del 2007 Obblighi e...
“NUOVA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO PER I COMPRO ORO: CONVEGNI A ROMA E MILANO DI A.N.T.I.C.O.”
A-N.T.I.C.O. – Associazione Nazionale Tutela Il Comparto dell’Oro, in collaborazione con Centro Studi Antiriciclaggio & Anricorruzione, il prossimo 10 e 13...
RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO AUTOVALUTAZIONE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO – UDINE 07 OTTOBRE 2016
Venerdì 7 Ottobre 2016 Udine Palazzo Kechler - Piazza XX Settembre 14 Ore 9:00-13:30 [button color="orange" size="medium" link="https://www.csac.it/wp-content/uploads/2016/11/UDINE-OTTOBRE-LOGO-ODCUD-2016.pdf" target="_blank"...
CONTRASTO ALLA CORRUZIONE E AL RICICLAGGIO DI DENARO TRA REPRESSIONE E PREVENZIONE – MILANO 16 GIUGNO 2016
Milano Giovedì 16 Giugno 2016 presso Sala conferenze - Palazzo Reale Piazza Duomo n.12 [button color="orange" size="medium" link="https://www.csac.it/wp-content/uploads/2016/11/MILANO-DEF-16-GIUGNO.pdf" target="_blank"...
Italia e Spagna a confronto: autoriciclaggio, riciclaggio e finanziamento del terrorismo. IV Direttiva: strategie e novità
Milano, Venerdì 10 giugno 2016 Auditorium Bezzi, Banca Popolare Milano Via Massaua 6 Scarica...
Centro Studi Europeo Antiriciclaggio & Compliance - Prof. Avv. Emanuele Fisicaro