Efficacia penale dei meccanismi repressivi, percezione diffusa dei reati legati alla corruzione e al riciclaggio ed evoluzione del sistema criminale...
European Union Member States are expected to implement Directive 849/2015/EU – the so-called “Fourth AML Directive” – by transposing it...
Reati contro la Pubblica Amministrazione, Antiriciclaggio (bancario e verso gli operatori non finanziari), Penale Tributario e commerciale (responsabilità amministrativa e...
Pieno successo del convegno su Riciclaggio e Autoriciclaggio organizzato a Udine dal Centro Studi Antiriciclaggio, presieduto dal Professor Emanuele Fisicaro...
Comunicato stampa Nella giornata di ieri, 16 giugno 2016, si è tenuto presso la prestigiosa sede del Palazzo Reale di...
Comunicato stampa Forum Antiriciclaggio Si è tenuto a Milano nella giornata del 28 aprile il forum: Antiriciclaggio, approccio basato sul...
Interessante articolo di Alessandro Galimberti pubblicato sul Sole 24 Ore sulle conclusioni del Forum Antiriciclaggio tenutosi in Banca d’Italia il...
Nella giornata di ieri, 22 Aprile 2016, si è tenuto a Bari presso il Parco Hotel Dei Principi il convegno:...
Centro Studi Europeo Antiriciclaggio & Compliance - Prof. Avv. Emanuele Fisicaro
