La #UIF ha confermato il trend in aumento seguito della Lombardia, che ha registrato per il 1⁰semestre 2021 l’incremento più significativo rispetto...

La UIF ha registrato un incremento in termini assoluti di #SOS nella regione #Puglia nel corso del 1⁰ semestre del...

L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ha pubblicato il Quaderno delle Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo,...

Il 4 giugno 2021 il MONEYVAL, l’organismo del Consiglio d’Europa contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo,...

La European Banking Authority (EBA) ha aperto una consultazione pubblica sui progetti di norme tecniche di regolamentazione (RTS) per una...

Il lavoro analizza le caratteristiche delle società cosiddette “cartiere”, imprese che emettono fatture per operazioni inesistenti consentendo a imprese produttive...

Al fine di agevolare l’adempimento degli obblighi di collaborazione attiva con specifico riferimento alle operatività sospette in materia fiscale, la...

Si vuole riportare in questo articolo l’intervento del prof. Emanuele Fisicaro all’incontro organizzato in Spagna lo scorso ottobre dal Centro...

Il Centro Studi Europeo Antiriciclaggio & Compliance è lieto di InvitarVi al Webinar organizzato da Imelitalia e Associazione Nazionale Dottori...

L’indice di Percezione della Corruzione (CPI) di Transparency International misura - sulla base dell’opinione di esperti - la percezione della...