12/12/2018

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“NUOVA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO PER I COMPRO ORO: CONVEGNI A ROMA E MILANO DI A.N.T.I.C.O.”

A-N.T.I.C.O. – Associazione Nazionale Tutela Il Comparto dell’Oro, in collaborazione con Centro Studi Antiriciclaggio & Anricorruzione,  il prossimo 10 e 13 gennaio a Roma e Milano, terrà due Convegni in vista dell’imminente emanazione del Decreto Legislativo Antiriciclaggio specifico per gli operatoriCompro Oro. Per info ed iscrizioni scarica la e la Numerose sono le novità antiriciclaggio per il settore aurifero che vanno dall’istituzione …

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RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO AUTOVALUTAZIONE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO – UDINE 07 OTTOBRE 2016

RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO AUTOVALUTAZIONE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO – UDINE 07 OTTOBRE 2016

Venerdì 7 Ottobre 2016 Udine Palazzo Kechler  – Piazza XX Settembre 14 Ore 9:00-13:30     Programma   8:30 Registrazione dei partecipanti   09:00 Saluti e inizio lavori I reati di riciclaggio e la responsabilità  amministrativa degli enti ex. D.lgs 231/2001 Il recepimento della IV  Direttiva e le novità introdotte dalla legge di Delegazione Europea n.170/2016 L’autovalutazione dei rischi di …

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CONTRASTO ALLA CORRUZIONE E AL RICICLAGGIO DI DENARO TRA REPRESSIONE E PREVENZIONE – MILANO 16 GIUGNO 2016

CONTRASTO ALLA CORRUZIONE E AL RICICLAGGIO DI DENARO TRA REPRESSIONE E PREVENZIONE – MILANO 16 GIUGNO 2016

Milano Giovedì 16 Giugno 2016 presso Sala conferenze – Palazzo Reale Piazza Duomo n.12     8:30 Registrazione dei partecipanti   09:00 Saluti delle Autorità Presidente della commissione antiriciclaggio ODCEC   09:30 Anticorruzione: i nuovi obblighi  di trasparenza e le novità  sull’accesso agli atti. Decreto del Consiglio dei Ministri del 16.05.2016 (Freedom of Information Act). La figura del wistleblowing  nella …

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Italia e Spagna a confronto: autoriciclaggio, riciclaggio e finanziamento del terrorismo. IV Direttiva: strategie e novità

Italia e Spagna a confronto: autoriciclaggio, riciclaggio e finanziamento del terrorismo. IV Direttiva: strategie e novità

Milano, Venerdì 10 giugno 2016 Auditorium Bezzi, Banca Popolare Milano Via Massaua 6     Moderatore Alessandro Galimberti Giornalista de Il Sole 24 Ore     09:00 Recepimento della IV  Direttiva Antiriciclaggio e impatto su banche e intermediari Prof. Emanuele Fisicaro Presidente del Centro Studi Europeo Antiriciclaggio   09:30 Il ruolo delle società fiduciarie ex art. 106  T.U.B e obblighi …

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FORUM SULL’ANTIRICICLAGGIO – MILANO 28 APRILE 2016

Forum antiriciclaggio

Giovedì 28 Aprile 2016 Banca d’Italia Via Cordusio, 5 Milano     Moderatore: Dott. Alessandro Galimberti – Giornalista de “Il Sole 24 Ore” 9:15 Introduzione ai lavori Dott. Giuseppe  Sopranzetti Direttore della sede di Milano – Banca D’Italia   9:30 Il reato di autoriciclaggio – prospettive  e responsabilità Cons. Dott. Piercamillo Davigo II Sezione Penale Corte di Cassazione   10:00 …

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ANTICORRUZIONE TRASPARENZA E WHISTLEBLOWING BARI 22 APRILE 2016

ANTICORRUZIONE TRASPARENZA E WHISTLEBLOWING BARI 22 APRILE

Centro Congressi Hotel Parco dei Principi Bari P.to Viale Europa 6 Bari Palese Aeroporto 9.30 Introduzione lavori. Reati contro la PA Emanuele Fisicaro Presidente del Centro Studi Europeo – Prevenzione e Repressione di denaro illecito   9:45 Anticorruzione: il piano nazionale e il piano triennale. Gli ambiti di interesse: trasparenza e obblighi comportamentali nella prevenzione. Santo Fabiano Docente Università Roma …

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