14/07/2020

FORUM SULL’ANTIRICICLAGGIO – MILANO 28 APRILE 2016

Giovedì 28 Aprile 2016
Banca d’Italia
Via Cordusio, 5 Milano

 

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Moderatore:

Dott. Alessandro Galimberti – Giornalista de “Il Sole 24 Ore”

9:15

Introduzione ai lavori

Dott. Giuseppe  Sopranzetti

Direttore della sede di Milano – Banca D’Italia

 

9:30

Il reato di autoriciclaggio – prospettive  e responsabilità

Cons. Dott. Piercamillo Davigo

II Sezione Penale Corte di Cassazione

 

10:00

Gli adempimenti antiriciclaggio e il ruolo di Banca D’Italia

Dott. Magda Bianco

Capo del Servizio Tutela dei clienti e antiriciclaggio

 

10:30

Il ruolo della Guardia Di Finanza: riciclaggio di denaro di provenienza criminosa

Gen. B. Giuseppe Bottillo

Comandante del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria  della Guardia di Finanza  Roma

 

11:30

La figura del titolare effettivo e quadro sanzionatorio e quarta direttiva

Prof. Avv. Emanuele Fisicaro

Presidente del Centro Studi Europeo

 

11:45

Financial Intelligence Unit: regole e linee d’azione

Dott. Vittorio Tusini Cottafavi

Direttore Unità Informazione Finanziaria

 

12:15

“AML/CFT: aspetti di coordinamento e spunti offerti dalla Direttiva”

Dott. Nicola Mainieri

Coordinatore Nucleo a supporto dell’Autorità Giudiziaria  Banca D’Italia

 

12:45

Il ruolo delle società fiduciaria  e obblighi antiriciclaggio  nella quarta direttiva

Dott. Michele Muscolo

Consigliere Delegato Generfid

 

13:15

Dibattito e chiusura lavori

 

 

 

 

 

 

 

 

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