Giovedì 28 Aprile 2016
Banca d’Italia
Via Cordusio, 5 Milano
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Moderatore:
Dott. Alessandro Galimberti – Giornalista de “Il Sole 24 Ore”
9:15
Introduzione ai lavori
Dott. Giuseppe Sopranzetti
Direttore della sede di Milano – Banca D’Italia
9:30
Il reato di autoriciclaggio – prospettive e responsabilità
Cons. Dott. Piercamillo Davigo
II Sezione Penale Corte di Cassazione
10:00
Gli adempimenti antiriciclaggio e il ruolo di Banca D’Italia
Dott. Magda Bianco
Capo del Servizio Tutela dei clienti e antiriciclaggio
10:30
Il ruolo della Guardia Di Finanza: riciclaggio di denaro di provenienza criminosa
Gen. B. Giuseppe Bottillo
Comandante del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza Roma
11:30
La figura del titolare effettivo e quadro sanzionatorio e quarta direttiva
Prof. Avv. Emanuele Fisicaro
Presidente del Centro Studi Europeo
11:45
Financial Intelligence Unit: regole e linee d’azione
Dott. Vittorio Tusini Cottafavi
Direttore Unità Informazione Finanziaria
12:15
“AML/CFT: aspetti di coordinamento e spunti offerti dalla Direttiva”
Dott. Nicola Mainieri
Coordinatore Nucleo a supporto dell’Autorità Giudiziaria Banca D’Italia
12:45
Il ruolo delle società fiduciaria e obblighi antiriciclaggio nella quarta direttiva
Dott. Michele Muscolo
Consigliere Delegato Generfid
13:15
Dibattito e chiusura lavori
