16/07/2019

I nostri convegni

VI Congreso internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero

  Il 12 e il 13 luglio 2018 si terrà a Santiago de Compostela il VI convegno internazionale in tema di prevenzione e repressione del riciclaggio di denaro: Unione europea, impatto sull’economia e società digitale, implementazione delle recenti riforme e internazionalizzazione del diritto penale. Il 12 luglio il Prof. Avv. Emanuele Fisicaro, presidente del Centro Studi, interverrà in materia di implicazioni …

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Convegno MADRID – 22 novembre 2017

“Profili comparatistici del contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo a seguito della IV Direttiva Antiriciclaggio: sistemi italiano e spagnolo a confronto” Scarica la brochure del Convegno

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Convegno UDINE 13 ottobre “Il contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo…”

Convegno UDINE 13 ottobre Sono aperte le  iscrizioni al  quarto convegno organizzato da  Centro Studi Europeo Antiriciclaggio e Anticorruzione  nella città di Udine  sul tema: “Il contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo nel quadro della nuova formulazione del D. Lgs. 231/2007 come modificato dal D. Lgs. 90/2017″.     II Convegno affronterà il tema della prevenzione e della …

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II° Convegno “Contrasto alla Corruzione e al Riciclaggio di Denaro” Milano 25 maggio Palazzo Reale

Nel contesto dell’importante mutamento normativo derivante dal recepimento della IV direttiva antiriciclaggio, il Centro Studi Europeo Antiriciclaggio e Anticorruzione ha organizzato la Seconda Edizione del Convegno in tema di “Contrasto alla Corruzione e al Riciclaggio di Denaro tra Repressione e Prevenzione”. L’evento, a partecipazione gratuita, si terrà a Milano il prossimo 25 maggio 2017, ore 9-17, nell’elegante cornice di Palazzo …

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CONVEGNO

  IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO DI DENARO SPORCO E MISURE DI PREVENZIONE EX D. Lgs. 231 del 2007 Obblighi e responsabilità dei professionisti e intermediari finanziari inviare richiesta di iscrizione a convegni@csac.it LENTINI 9 MAGGIO 2017 S. ALPHIOS PALACE HOTEL ore 9:00 – 13:00   Scarica la Brochure

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“NUOVA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO PER I COMPRO ORO: CONVEGNI A ROMA E MILANO DI A.N.T.I.C.O.”

A-N.T.I.C.O. – Associazione Nazionale Tutela Il Comparto dell’Oro, in collaborazione con Centro Studi Antiriciclaggio & Anricorruzione,  il prossimo 10 e 13 gennaio a Roma e Milano, terrà due Convegni in vista dell’imminente emanazione del Decreto Legislativo Antiriciclaggio specifico per gli operatoriCompro Oro. Per info ed iscrizioni scarica la e la Numerose sono le novità antiriciclaggio per il settore aurifero che vanno dall’istituzione …

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RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO AUTOVALUTAZIONE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO – UDINE 07 OTTOBRE 2016

RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO AUTOVALUTAZIONE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO – UDINE 07 OTTOBRE 2016

Venerdì 7 Ottobre 2016 Udine Palazzo Kechler  – Piazza XX Settembre 14 Ore 9:00-13:30     Programma   8:30 Registrazione dei partecipanti   09:00 Saluti e inizio lavori I reati di riciclaggio e la responsabilità  amministrativa degli enti ex. D.lgs 231/2001 Il recepimento della IV  Direttiva e le novità introdotte dalla legge di Delegazione Europea n.170/2016 L’autovalutazione dei rischi di …

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CONTRASTO ALLA CORRUZIONE E AL RICICLAGGIO DI DENARO TRA REPRESSIONE E PREVENZIONE – MILANO 16 GIUGNO 2016

CONTRASTO ALLA CORRUZIONE E AL RICICLAGGIO DI DENARO TRA REPRESSIONE E PREVENZIONE – MILANO 16 GIUGNO 2016

Milano Giovedì 16 Giugno 2016 presso Sala conferenze – Palazzo Reale Piazza Duomo n.12     8:30 Registrazione dei partecipanti   09:00 Saluti delle Autorità Presidente della commissione antiriciclaggio ODCEC   09:30 Anticorruzione: i nuovi obblighi  di trasparenza e le novità  sull’accesso agli atti. Decreto del Consiglio dei Ministri del 16.05.2016 (Freedom of Information Act). La figura del wistleblowing  nella …

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Italia e Spagna a confronto: autoriciclaggio, riciclaggio e finanziamento del terrorismo. IV Direttiva: strategie e novità

Italia e Spagna a confronto: autoriciclaggio, riciclaggio e finanziamento del terrorismo. IV Direttiva: strategie e novità

Milano, Venerdì 10 giugno 2016 Auditorium Bezzi, Banca Popolare Milano Via Massaua 6     Moderatore Alessandro Galimberti Giornalista de Il Sole 24 Ore     09:00 Recepimento della IV  Direttiva Antiriciclaggio e impatto su banche e intermediari Prof. Emanuele Fisicaro Presidente del Centro Studi Europeo Antiriciclaggio   09:30 Il ruolo delle società fiduciarie ex art. 106  T.U.B e obblighi …

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FORUM SULL’ANTIRICICLAGGIO – MILANO 28 APRILE 2016

Forum antiriciclaggio

Giovedì 28 Aprile 2016 Banca d’Italia Via Cordusio, 5 Milano     Moderatore: Dott. Alessandro Galimberti – Giornalista de “Il Sole 24 Ore” 9:15 Introduzione ai lavori Dott. Giuseppe  Sopranzetti Direttore della sede di Milano – Banca D’Italia   9:30 Il reato di autoriciclaggio – prospettive  e responsabilità Cons. Dott. Piercamillo Davigo II Sezione Penale Corte di Cassazione   10:00 …

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