Milano, Venerdì 10 giugno 2016
Auditorium Bezzi, Banca Popolare Milano
Via Massaua 6
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Moderatore
Alessandro Galimberti
Giornalista de Il Sole 24 Ore
09:00
Recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio e impatto su banche e intermediari
Prof. Emanuele Fisicaro
Presidente del Centro Studi Europeo Antiriciclaggio
09:30
Il ruolo delle società fiduciarie ex art. 106 T.U.B e obblighi antiriciclaggio
Dott. Michele Muscolo
Consigliere Delegato Generfid
10:00
La expansiòn de los delitos previos del blanqueo de dinero
Prof. Miguel Abel Souto
Catedràtico acr. de Derecho penal de la Universidad de Santiago de Compostela y vicepresidente del Centro Europeo de Estudios sobre Prevencion y Represiòn del Blanqueo de Dinero
10:45
L’autoriciclaggio. Soluzioni normative ed analisi criminologiche.
Dott. Gianfranco Donadio
Magistrato
11:30
Coffee break
11:45
Secreto profesional del abogado y cuarta directiva contra el blanqueo de dinero
Dott. Nielson Sànchez-Stewart
Abogado, Doctor en Derecho y anterior Presidente de la Comisìon de Prevenciòn de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacia Espanòla
12:30
Il sistema antiriciclaggio nel contrasto dei fenomeni correttivi e di criminalità di impresa
Dott. Ascensionato Raffeallo Carnà
Direttore in Economia Aziendale, commercialista, revisore legale
13:00
Titolare effettivo e rischio reputazionale per le società italiane e internazionali
Dott. Giovanni Talarico
Senior Account Manager – Financial Services presso Bureau van Dijk Italia
13:30
Pranzo
14:30
Incidencia en el Ordenamiento penal espanòl de la directiva 2015/849, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 mayo, relativa a la prevenciòn de la utilizaciòn del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiaciòn del terrorismo
Dott. Javier Gustavo Fernandez Teruelo
Catedràtico acr. de Derecho penal de la Universidad de Oviedo
15:15
La repressione del falso in bilancio e la prevenzione delle condotte di riciclaggio
Dott. Ciro Santoriello
Sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Torino
16:00
Ruolo degli intermediari e IV Direttiva
Dott. Marco Caruso
Responsabile Funzione antiriciclaggio presso banca popolare Milano
16:45
Antiriciclaggio: l’evoluzione in Unicredit
Dott. Ugo Vitofrancesco
Responsabile Antiriciclaggio per Unicredit
