01/04/2020

Italia e Spagna a confronto: autoriciclaggio, riciclaggio e finanziamento del terrorismo. IV Direttiva: strategie e novità

Milano, Venerdì 10 giugno 2016

Auditorium Bezzi, Banca Popolare Milano

Via Massaua 6

 

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Moderatore

Alessandro Galimberti

Giornalista de Il Sole 24 Ore

 

 

09:00

Recepimento della IV  Direttiva Antiriciclaggio e impatto su banche e intermediari

Prof. Emanuele Fisicaro

Presidente del Centro Studi Europeo Antiriciclaggio

 

09:30

Il ruolo delle società fiduciarie ex art. 106  T.U.B e obblighi antiriciclaggio

Dott. Michele Muscolo

Consigliere Delegato Generfid

 

10:00

La expansiòn de los delitos  previos  del blanqueo de dinero

Prof. Miguel Abel Souto

Catedràtico acr. de Derecho penal de la Universidad de Santiago de Compostela y vicepresidente del Centro Europeo de Estudios sobre Prevencion y Represiòn del Blanqueo de Dinero

10:45

L’autoriciclaggio. Soluzioni normative ed analisi criminologiche.

Dott. Gianfranco Donadio

Magistrato

 

11:30

Coffee break

 

11:45

Secreto profesional del abogado y cuarta directiva contra el blanqueo de dinero

Dott. Nielson Sànchez-Stewart

Abogado, Doctor en Derecho y anterior Presidente  de la Comisìon de Prevenciòn de Blanqueo de Capitales del Consejo General  de la Abogacia Espanòla

 

12:30

Il sistema antiriciclaggio nel contrasto dei fenomeni correttivi e di criminalità di impresa

Dott. Ascensionato Raffeallo Carnà

Direttore in Economia Aziendale, commercialista, revisore legale

 

13:00

Titolare effettivo e rischio reputazionale  per le società italiane e internazionali

Dott. Giovanni Talarico

Senior Account Manager – Financial  Services presso Bureau  van Dijk Italia

 

13:30

Pranzo

 

14:30

Incidencia en el Ordenamiento penal espanòl de la directiva 2015/849, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 mayo, relativa a la prevenciòn de la utilizaciòn  del sistema financiero para el blanqueo de capitales  o la financiaciòn del terrorismo

Dott. Javier Gustavo Fernandez Teruelo

Catedràtico acr.  de Derecho penal de la Universidad de Oviedo

 

15:15

La repressione del falso in bilancio e la prevenzione delle condotte  di riciclaggio

Dott. Ciro Santoriello

Sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Torino

 

16:00

Ruolo degli intermediari e IV Direttiva

Dott. Marco Caruso

Responsabile Funzione antiriciclaggio presso banca popolare Milano

 

16:45

Antiriciclaggio: l’evoluzione in Unicredit

Dott. Ugo Vitofrancesco

Responsabile Antiriciclaggio per Unicredit

 

 

 

 

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