01/04/2020

RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO AUTOVALUTAZIONE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO – UDINE 07 OTTOBRE 2016

Venerdì 7 Ottobre 2016

Udine Palazzo Kechler  – Piazza XX Settembre 14

Ore 9:00-13:30

 

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Programma

 

8:30

Registrazione dei partecipanti

 

09:00

Saluti e inizio lavori

  • I reati di riciclaggio e la responsabilità  amministrativa degli enti ex. D.lgs 231/2001
  • Il recepimento della IV  Direttiva e le novità introdotte dalla legge di Delegazione Europea n.170/2016
  • L’autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nella sua evoluzione:aspetti teorici e pratici
  • Il responsabile antiriciclaggio e i nuovi obblighi introdotti dalla IV Direttiva
  • Il nuovo quadro sanzionatorio
  • Le attività di verificaai fini della prevenzione amministrativa e del contrasto penale del reato di riciclaggio di denaro

11:30

Coffe break

 

13:30

Chiusura lavori

 

Relatori

  • Dott. Michele Carofiglio
  • Dott. Ciro Santoriello
  • Magg. Sabrina D’Angelo
  • Dott. Italo Borrello
  • Prof. Emanuele Fisicaro