22/11/2019

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Istituto bancario sanzionato dalla Banca Centrale Irlandese per inosservanza della normativa antiriciclaggio

Importante istituto bancario sanzionato dalla Banca Centrale Irlandese per inosservanza della normativa antiriciclaggio: AIB, uno dei principali mutuanti commerciali irlandesi, dovrà pagare 2.27 milioni di euro per inosservanza degli obblighi di segnalazione relativi a 211 operazioni sospette e degli obblighi di adeguata verifica con riferimento a circa 573.000 clienti.

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“NUOVA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO PER I COMPRO ORO: CONVEGNI A ROMA E MILANO DI A.N.T.I.C.O.”

A-N.T.I.C.O. – Associazione Nazionale Tutela Il Comparto dell’Oro, in collaborazione con Centro Studi Antiriciclaggio & Anricorruzione,  il prossimo 10 e 13 gennaio a Roma e Milano, terrà due Convegni in vista dell’imminente emanazione del Decreto Legislativo Antiriciclaggio specifico per gli operatoriCompro Oro. Per info ed iscrizioni scarica la e la Numerose sono le novità antiriciclaggio per il settore aurifero che vanno dall’istituzione …

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Protetto: Suprema Corte di Cassazione Sezione II civile Sentenza 28/01/2016 – Legittime le sanzioni amministrative comminate al board della Banca e al collegio sindacale per le carenze nei controlli nella normativa antiriciclaggio

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FORUM SULL’ANTIRICICLAGGIO – MILANO 28 APRILE 2016

Forum antiriciclaggio

Giovedì 28 Aprile 2016 Banca d’Italia Via Cordusio, 5 Milano     Moderatore: Dott. Alessandro Galimberti – Giornalista de “Il Sole 24 Ore” 9:15 Introduzione ai lavori Dott. Giuseppe  Sopranzetti Direttore della sede di Milano – Banca D’Italia   9:30 Il reato di autoriciclaggio – prospettive  e responsabilità Cons. Dott. Piercamillo Davigo II Sezione Penale Corte di Cassazione   10:00 …

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