01/04/2020

Istituto bancario sanzionato dalla Banca Centrale Irlandese per inosservanza della normativa antiriciclaggio

Importante istituto bancario sanzionato dalla Banca Centrale Irlandese per inosservanza della normativa antiriciclaggio: AIB, uno dei principali mutuanti commerciali irlandesi, dovrà pagare 2.27 milioni di euro per inosservanza degli obblighi di segnalazione relativi a 211 operazioni sospette e degli obblighi di adeguata verifica con riferimento a circa 573.000 clienti.

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