CONTENUTI DI QUESTO NUMERO:
ANTIRICICLAGGIO e ANTITERRORISMO
- Forum del GAFI in tema di FinTech e RegTech
- Sentenza n. 42561/2017 della II Sezione Penale della Cassazione: ammissibilità del concorso nel reato di autoriciclaggio di un terzo estraneo al delitto presupposto
- Sentenza n. 43144/2017 della Sezione Feriale della Cassazione: autoriciclaggio ed estensione del perimetro dei delitti presupposti
- Comunicazione UIF in materia di prevenzione al finanziamento del terrorismo Internazionale
ANTICORRUZIONE e TRASPARENZA
- Disegno di legge n. 2208 in materia di segnalazioni di reati o irregolarità nel lavoro pubblico o privato (cosiddetto “whistleblowing”).
- Agenda Anticorruzione 2017 presentata da Transparency International Italia
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI
- Sentenza n. 42778/2017 della V Sezione Penale della Cassazione: ostacolo alla vigilanza e sequestro finalizzato alla confisca
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