Adeguata verifica della clientela: amministratrice di uno studio legale inglese sospesa per 12 mesi dall’attività professionale e condannata al pagamento delle spese processuali a seguito di inadempimenti in tema di adeguata verifica di fondi trasferiti in un account offshore in Belize. Nel settembre 2015 l’Autorità di regolamentazione degli avvocati aveva disposto la chiusura dello studio.
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