Newsletter n° 11 Dicembre 2016

E’ on-line il n° 11  Dicembre 2016 della Newsletter di Centro Studi Europeo Antiriciclaggio & Anticorruzione.

 

In questo Numero:

ANTIRICICLAGGIO – NORMATIVA

  •  16 Dicembre 2016 : Direttiva (UE) 2016/2258 concernente le informazioni in materia di Antiriciclaggio accessibili alle Autorità fiscali degli Stati UE
  • Consultazione pubblica del Dipartimento del Tesoro ai fini dell’attuazione della IV direttiva EU 2015/849  relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo
  • 09 Dicembre 2016 Pubblicato Parere BCE sulla proposta di modifica alla IV Direttiva Antiriciclaggio
  • 03 Dicembre 2016 – Adempimenti Antiriciclaggio per gli avvocati: chiarimenti del CNF

  ANTIRICICLAGGIO – GIURISPRUDENZA                                                                                                                    

  •  Sentenza 30 Novembre 2016, n. 24435 Cass. civ. Sez. II
  • Irrogazione di sanzioni amministrative per violazione della normativa Antiriciclaggio   (ex art. 3 L.197 /1991)     

ANTICORRUZIONE  –  NORMATIVA                                                                                                                           

  • Costituzione del Network for Integrity
  • Comunicato ANAC del 9.11.2016 – codice di comportamento delle università pubbliche
  • Comunicato Anac –  Registro del personale ispettivo in sanità

ANTICORRUZIONE – GIURISPRUDENZA 

  • Tar Lazio sentenza del 14.11.2016 n. 11270 – Inconferibilità incarico

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