17/10/2019

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RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO AUTOVALUTAZIONE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO – UDINE 07 OTTOBRE 2016

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Venerdì 7 Ottobre 2016 Udine Palazzo Kechler  – Piazza XX Settembre 14 Ore 9:00-13:30     Programma   8:30 Registrazione dei partecipanti   09:00 Saluti e inizio lavori I reati di riciclaggio e la responsabilità  amministrativa degli enti ex. D.lgs 231/2001 Il recepimento della IV  Direttiva e le novità introdotte dalla legge di Delegazione Europea n.170/2016 L’autovalutazione dei rischi di …

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Italia e Spagna a confronto: autoriciclaggio, riciclaggio e finanziamento del terrorismo. IV Direttiva: strategie e novità

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Milano, Venerdì 10 giugno 2016 Auditorium Bezzi, Banca Popolare Milano Via Massaua 6     Moderatore Alessandro Galimberti Giornalista de Il Sole 24 Ore     09:00 Recepimento della IV  Direttiva Antiriciclaggio e impatto su banche e intermediari Prof. Emanuele Fisicaro Presidente del Centro Studi Europeo Antiriciclaggio   09:30 Il ruolo delle società fiduciarie ex art. 106  T.U.B e obblighi …

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