07/07/2020

Il problema dell’efficacia degli strumenti di prevenzione del riciclaggio di denaro negli Stati europei

Uno studio effettuato dai ricercatori del Centro Studi ha indagato, sulla base di vari parametri, quali il numero totale di condanne, di investigazioni e, più in generale, dell’uso ricorrente alla legge antiriciclaggio, la reale efficacia degli apparati di prevenzione di riciclaggio di denaro predisposti dagli Stati europei. Ad emergere è il carattere strumentale e simbolico della disciplina in ambito europeo; una tendenza che, invece, non può essere confermata per l’Italia, che si è dotata negli anni di una normativa organica e dai profili operativi caratterizzati da controlli stringenti.
Il tema è di particolare attualità, alla luce della raccomandazione di Banca d’Italia del 10 aprile 2020.
Per consultare l’articolo completo, visita il seguente link:
https://www.linkedin.com/posts/centro-studi-europeo-antiriciclaggio-e-anticorruzione-225a1574_banca-ditalia-il-10-aprile-2020-considerate-activity-6655777401785593856-2vg0/

Lascia un commento