06/12/2019

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L’antiterrorismo in Italia funziona

Angelino Alfano sull’ attentato terroristico a Nizza e sulla situazione italiana.

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Davigo: “I reati dei colletti bianchi più pericolosi di quelli commessi sulla strada”

POLITICA (Milano). “La corruzione avviene normalmente in ambienti riservati, non si fa davanti a testimoni… noi abbiamo forze in polizia che con l’eccezione parziale della guardia di finanza, sono strutturate come opere di pubblica sicurezza e sono in seconda battuta come organi di pulizia giudiziaria”. Lo ha affermato il presidente dell’Anm, Piercamillo Davigo, intervenendo oggi ad un convegno sul tema …

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Saluti introduttivi Convegno Riciclaggio e Autoriciclaggio Udine 7 Ottobre 2016

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Prof. Emanuele Fisicaro – Università degli studi di Bari

Emanuele Fisicaro – docente di legislazione antiriciclaggio Università degli studi di Bari

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RICICLAGGIO IN AUMENTO DEL 15,3% IN FVG

Intervista Prof. fisicaro

UDINE – Sono state 7 mila le segnalazioni di operazioni sospette nel corso del 2014 provenienti dal Friuli Venezia Giulia. Secondo la Guardia di Finanza sono aumentate del 15,3% nell’ultimo anno quelle sospette di riciclaggio. Una situazione che però secondo il centro studi europeo non deve allarmare perché il Friuli è terra di confine con passaggio di flussi e di …

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Intervista a Emanuele Fisicaro

Convegno dall’Antiriciclaggio all’Autoriciclaggio Mercoledi’ 22 Ottobre 2014 Sapienza Università di Roma

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Roma – Nel ricordo di Piero Luigi Vigna

Roma – Presso la Sala del Mappamondo di Palazzo Montecitorio, si è svolta la tavola rotonda “Contrasto al riciclaggio di capitali illeciti nel ricordo di Piero Luigi Vigna. Sono intervenuti Emanuele Fisicaro, Presidente Centro studi antiriciclaggio & compliance Piero Luigi Vigna, Luigi Ciampoli, Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma, Giuseppe Pignatone, Procuratore capo presso la Procura della Repubblica …

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Emanuele Fisicaro, Adeguata verifica ex articolo 18 del Decreto 231 del 2007

Emanuele Fisicaro, presidente del Centro Studi Antiriciclaggio & Compliance. Adeguata verifica ex articolo 18 del Decreto 231 del 2007 a carico di: professionisti, banche e intermediari finanziari. Articolo 23 del Decreto 231 del 2007: obbligo di astensione, modificato dal D. Lgs. n. 169/2012. Apparato sanzionatorio: penale e amministrativo

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Presentazione del Centro Studi Antiriciclaggio & Compliance

Video presentazione Centro Studi Anticorruzione & Antiriciclaggio

Presentazione del Centro Studi Antiriciclaggio & Compliance

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