27/05/2019

Emanuele Fisicaro, Adeguata verifica ex articolo 18 del Decreto 231 del 2007

Emanuele Fisicaro, presidente del Centro Studi Antiriciclaggio & Compliance.

Adeguata verifica ex articolo 18 del Decreto 231 del 2007 a carico di: professionisti, banche e intermediari finanziari. Articolo 23 del Decreto 231 del 2007: obbligo di astensione, modificato dal D. Lgs. n. 169/2012.

Apparato sanzionatorio: penale e amministrativo

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