Emanuele Fisicaro, presidente del Centro Studi Antiriciclaggio & Compliance.
Adeguata verifica ex articolo 18 del Decreto 231 del 2007 a carico di: professionisti, banche e intermediari finanziari. Articolo 23 del Decreto 231 del 2007: obbligo di astensione, modificato dal D. Lgs. n. 169/2012.
Apparato sanzionatorio: penale e amministrativo
