19/01/2019

Comunicati Stampa

Comunicato stampa convegno “Il contrasto alla corruzione e al riciclaggio di denaro tra repressione e prevenzione”

Efficacia penale dei meccanismi repressivi, percezione diffusa dei reati legati alla corruzione e al riciclaggio ed evoluzione del sistema criminale sono alcuni dei temi al centro del convegno “Il contrasto alla corruzione e al riciclaggio di denaro tra repressione e prevenzione”, in corso a Palazzo Reale, Milano. Giunto alla sua seconda edizione, l’evento è organizzato dal Centro Studi Europeo Antiriciclaggio …

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Conference: “The fight against Corruption and Money-laundering between a punitive and a preventive approach

European Union Member States are expected to implement Directive 849/2015/EU – the so-called “Fourth AML Directive” – by transposing it into their national legislation by 26 June 2017. These new supranational rules addressing the threat of money laundering and terrorist financing considerably modify the current legislative framework, thereby aligning it to the relevant AML/CFT international standards also in the area …

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Convegno: “Contrasto alla Corruzione e al Riciclaggio di Denaro tra Repressione e Prevenzione”

Il prossimo 26 giugno scadrà il termine per il recepimento a livello nazionale della Direttiva UE/2015/849 – la cd. “IV direttiva antiriciclaggio” – da parte di tutti gli Stati Membri dell’Unione europea. La nuova normativa sovranazionale in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo apporta notevoli modifiche al panorama legislativo attualmente vigente, in un’ottica di conformità con …

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Prof. Emanuele Fisicaro – Presidente Centro Studi Antiriciclaggio & Antocorruzione

Reati contro la Pubblica Amministrazione, Antiriciclaggio (bancario e verso gli operatori non finanziari), Penale Tributario e commerciale (responsabilità amministrativa e delle società) e redazione di modelli organizzativi 231: sono i quattro ambiti trattati con competenza e professionalità dallo Studio Legale Fisicaro, che ha sede a Milano e Bari. Titolare è l’avv. Emanuele Fisicaro, che si avvale nello svolgimento del lavoro …

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Convegno Riciclaggio e autoriciclaggio – Udine 7 ottobre 2016

Pieno successo del convegno su Riciclaggio e Autoriciclaggio organizzato a Udine dal Centro Studi Antiriciclaggio,  presieduto dal Professor Emanuele Fisicaro con il patrocinio della Banca Popolare di Cividale. I partecipanti dislocati in due diverse sale dello storico palazzo Kechler hanno seguito le relazioni degli esperti sulle importanti novità normative in arrivo con l’attuazione della IV Direttiva comunitaria sull’antiriciclaggio.

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Comunicato Stampa convegno Contrasto alla Corruzione Milano 16 giugno 2016

Comunicato stampa Nella giornata di ieri, 16 giugno 2016, si è tenuto presso la prestigiosa sede del Palazzo Reale di Milano il Convegno organizzato al Centro Studi Antiriciclaggio   & Anticorruzione dal titolo: “Il contrasto alla corruzione e al riciclaggio di denaro tra repressione e prevenzione. Nuove strategie: indicatori di anomalia, trasparenza e la figura del whistleblowing”. Al convegno hanno …

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Comunicato stampa Forum Antiriciclaggio Milano 28 Maggio 2016

Comunicato stampa Forum Antiriciclaggio Si è tenuto a Milano nella giornata del 28 aprile il forum: Antiriciclaggio, approccio basato sul rischio, autovalutazione e RAF (Risk appetive Framework) Il Centro Studi ringrazia tutti i rappresentanti del mondo bancario e fiduciario nonché professionale, intervenuti al Forum   sull’ antiriciclaggio organizzato dal Centro Studi Europeo “Piero Vigna” e Banca d’Italia tenuto nella prestigiosa …

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Anti e autoriciclaggio, aumentano inchieste e sanzioni di Bankitalia

  Interessante articolo di Alessandro Galimberti pubblicato sul Sole 24 Ore sulle conclusioni del Forum Antiriciclaggio tenutosi in Banca d’Italia il 28 aprile 2016. Leggi l’articolo

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Comunicato Stampa Convegno Anticorruzione Bari 22 Aprile 2016

Nella giornata di ieri, 22 Aprile 2016, si è tenuto a Bari presso il Parco Hotel Dei Principi il convegno: “Anticorruzione  trasparenza e whistleblowing tra legislazione e giurisprudenza. Pubblica amministrazione e società controllate” Al convegno hanno preso parte qualificati relatori tra cui il Prof. Uricchio, Magnifico Rettore dell’Università di Bari, il Prof. Patroni Griffi, Professore Ordinario di Diritto Commerciale Università …

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