21/03/2019

Final Guidelines on Risk Factors

–  Linee guida delle Autorità di Vigilanza Europee del 26 giugno 2017 in tema di adeguata verifica semplificata e rafforzata della clientela e fattori che gli istituti di credito e le istituzioni finanziarie devono tenere in considerazione nel processo di valutazione del rischio associato a rapporti individuali e transazioni occasionali (nome file: Final Guidelines…)

– Relazione della Commissione europea del 26 giugno 2017 sulla valutazione sovranazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che gravano sul mercato interno in relazione alle attività transfrontaliere (nome file: SNRAReport)
 
– Documento di lavoro della Commissione europea del 26 giugno 2017 in tema di miglioramento della cooperazione a livello delle diverse Unità di informazione finanziaria (nome file: StaffworkingdocumentFIUs)

– Relazione Annuale 2016 del Moneyval pubblicata il 30 maggio 2017 con focus sul contrasto al finanziamento del terrorismo (nome file: PREMS…)

– Parere congiunto delle Autorità di Vigilanza Europee del 20 febbraio 2017 sui rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo

– Proposta di Direttiva europea del 21 dicembre 2016 sulla lotta al riciclaggio di denaro mediante il diritto penale

– Proposta di Regolamento europeo del 1 dicembre 2016 relativo ai controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall’Unione (nome file: ESAs Joint Opinion)

– Regolamento (UE) 2015/847 del 20 maggio 2015 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi 

 

 

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