11/12/2018

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Antiriciclaggio e denaro contante: Cass. Civ., Sez. II, sentenza 9881/2018

Con sentenza n. 9881/2018, depositata lo scorso 20 aprile, la Corte di Cassazione ha riaffermato il principio secondo il quale il passaggio di mano di denaro contante per importi superiori alla soglia legislativamente prevista comporta l’applicazione delle sanzioni antiriciclaggio in capo ai soggetti coinvolti. Il medesimo orientamento, che vede la semplice ‘traditio‘ quale elemento caratterizzante il trasferimento di denaro per …

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V Direttiva Antiriciclaggio pubblicata in Gazzetta Ufficiale UE

In data odierna è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la Direttiva (UE) n. 2018/843 del 30 maggio 2018, che apporta modifiche alla Direttiva (UE) n. 2015/849 (cd. IV Direttiva Antiriciclaggio), relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. La proposta relativa alla V Direttiva Antiriciclaggio era stata presentata dalla Commissione europea nel …

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Newsletter n. 26 – Aprile 2018

IN QUESTO NUMERO: ANTIRICICLAGGIO Il Parlamento Europeo ha approvato la V direttiva antiriciclaggio. In consultazione le nuove Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli interni in materia di antiriciclaggio della Banca d’Italia e le nuove Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela. Indicazioni dell’IVASS alle imprese assicurative riguardanti le modalità di adempimento agli obblighi antiriciclaggio in seguito alle modifiche apportate alla …

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Newsletter n. 25 – Marzo 2018

IN QUESTO NUMERO: ANTIRICICLAGGIO  Il mercato dei “visti d’oro”: aumenta il rischio corruzione e riciclaggio. La Commissione Finanze raccomanda al Governo di modificare le eccessive sanzioni per gli assegni privi di clausola di non trasferibilità. Il GAFI ha pubblicato una guida sul contrasto alla proliferazione delle armi di distruzione di massa. Il Wolfsberg Group pubblica il “Correspondent Banking Due Diligence Questionnaire”. …

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Newsletter n. 24 – Febbraio 2018

IN QUESTO NUMERO: ANTIRICICLAGGIO  Comunicazione della Banca d’Italia del 9 febbraio 2018: chiarimenti in tema di adempimento degli obblighi antiriciclaggio. Delibera n. 28/2018 della Banca d’Italia: buone prassi da adottare per i soggetti obbligati ad applicare le misure rafforzate di adeguata verifica sulle Persone Politicamente Esposte (PEPs). Si è tenuto a Shenzen il secondo workshop organizzato dal GAFI sul ruolo dei …

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo attuativo della IV Direttiva Antiriciclaggio

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo attuativo della IV Direttiva Antiriciclaggio: decorso il periodo di vacatio legis le modifiche apportate al D. Lgs. 231/2007 dal D. Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017 diverranno vincolanti per i destinatari della normativa antiriciclaggio.

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Protetto: Corte di cassazione sentenza n. 7161/2017 – Abuso d’ufficio

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Protetto: Cassazione Civ., sezione II, Sentenza 19 Gennaio 2017 n. 1354 – Sanzioni amministrative e depenalizzazione  

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Protetto: CASSAZIONE PENALE – reato di turbata libertà degli incanti

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Protetto: CASSAZIONE CIVILE – responsabilità del funzionario

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