22/11/2019

Legislazione europea e trasparenza in tema di titolarità effettiva

Legislazione europea e trasparenza in tema di titolarità effettiva: l’ultimo report pubblicato da Transparency International EU – “Under the Shell” – sottolinea con forza l’insufficienza normativa e pratica del sistema di contrasto al riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo a livello di Unione europea, individuando le principali vulnerabilità attraverso un’analisi comparatistica con ad oggetto sei Stati Membri, tra cui l’Italia; richiesto con particolare urgenza il pubblico accesso ai registri dei titolari effettivi

Il Report

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