11/12/2018

Newsletter n. 24 – Febbraio 2018

IN QUESTO NUMERO:

ANTIRICICLAGGIO 

  • Comunicazione della Banca d’Italia del 9 febbraio 2018: chiarimenti in tema di adempimento degli obblighi antiriciclaggio.
  • Delibera n. 28/2018 della Banca d’Italia: buone prassi da adottare per i soggetti obbligati ad applicare le misure rafforzate di adeguata verifica sulle Persone Politicamente Esposte (PEPs).
  • Si è tenuto a Shenzen il secondo workshop organizzato dal GAFI sul ruolo dei giudici e dei procuratori nel contrasto al riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.
  • Il GAFI ha rilevato l’efficacia media delle misure di prevenzione al riciclaggio.

ANTICORRUZIONE

  • Transparency International pubblica l’Indice di Percezione della Corruzione 2017.
  • Corruzione negli Stati Uniti: le differenze tra il 2016 e il 2017.
  • Transparency International ha pubblicato una ricerca che individua i potenziali benefici dell’utilizzo della “blockchain technology”, la tecnologia che sta alla base dei Bitcoin, per il contrasto alla corruzione.
  • Disponibile online, a partire dal 08/02/2018, la piattaforma A.N.AC. di gestione delle segnalazioni di condotte illecite da parte del whistleblower.

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

  • Raccolta delle modifiche normative al d.lgs. 231/2001 intervenute negli ultimi mesi del 2017.
  • Obbligatorietà della nomina dell’amministratore giudiziario in caso di confisca ex art. 53 del d.lgs. 231/2001.

 

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