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ANTIRICICLAGGIO
● Report del Financial Intelligence Group dell’Europol sul sistema europeo di contrasto al riciclaggio e di segnalazione di operazioni sospette
● FinTech e Antiriciclaggio: profili di rischio ed opportunità esaminati nel documento di consultazione pubblicato dal Comitato di Basilea sui temi dell’impatto dell’innovazione tecnologica sui servizi finanziari
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ANTICORRUZIONE
● Il processo di aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione da parte dell’ANAC
● ‘G20 High Level Principles’ in tema di responsabilità per corruzione delle persone giuridiche
GIURISPRUDENZA
● La Suprema Corte di Cassazione affronta il tema della natura giuridica del delitto di cd. “corruzione elettorale”
● Decisione della Corte d’Appello di Palermo in ordine alla condotta di riciclaggio di denaro attraverso movimenti su postepay
● Recente pronuncia della Suprema Corte affronta l’istituto del trust e la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
Autoriciclaggio e condotte “frammentarie e progressive”: la Corte di Cassazione estende l’applicazione dei principi già affermati in relazione al reato di riciclaggio
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