Mafia giudicata dove opera
La Corte di Cassazione, con una recentissima pronuncia, chiarisce il foro competente a giudicare nei casi di reati di associazione...
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È facile scivolare nella frode
Segnaliamo l’articolo del Presidente del Centro Studi, Prof. Avv. Emanuele Fisicaro, “E’ facile scivolare nella frode. Sufficiente l’accettazione del rischio...
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CONVENZIONE OCSE SULLA LOTTA ALLA CORRUZIONE DEL P.U. STRANIERO: PUBBLICATO IL RAPPORTO DEL WGB PER L’ITALIA SULLA FASE 4
L’Italia ha firmato e ratificato, con la legge 29 settembre 2000, n. 300, recante la delega al Governo per la...
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𝐋𝐀 𝐓𝐄𝐂𝐍𝐎𝐋𝐎𝐆𝐈𝐀 𝐁𝐋𝐎𝐂𝐊𝐂𝐇𝐀𝐈𝐍 𝐃𝐄𝐂𝐄𝐍𝐓𝐑𝐀𝐋𝐈𝐙𝐙𝐀𝐓𝐀 𝐄 𝐈𝐋 𝐑𝐄𝐆𝐈𝐌𝐄 𝐃𝐈 𝐓𝐈𝐓𝐎𝐋𝐀𝐑𝐈𝐓𝐀̀ 𝐄𝐅𝐅𝐄𝐓𝐓𝐈𝐕𝐀
Si pubblica un estratto del lavoro di ricerca realizzato congiuntamente da Centro Studi Europeo Antiriciclaggio & Compliance "Piero Luigi Vigna"...
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LA COMMISSIONE EUROPEA AGGIORNA LA RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE SOVRANAZIONALE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO (SNRA)
L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849 (c.d. quarta direttiva antiriciclaggio), come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843 (c.d. quinta...
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GIURISDIZIONI NON COOPERATIVE A FINI FISCALI. UE AGGIORNA L’ELENCO
Per essere considerate cooperative ai fini fiscali, le giurisdizioni vengono esaminate in base ai seguenti macro-criteri: i) trasparenza fiscale; ii)...
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CONTRATTO D’APPALTO. PARERE ANAC SULLA POSSIBILITÀ DI PROSEGUIRE IL RAPPORTO CONTRATTUALE CON L’APPALTATORE DOPO LA SCADENZA DEL CONTRATTO.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con parere n. 47 del 20 settembre 2022, ha fornito dei chiarimenti sulla possibilità per la...
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CRIPTO-ASSET
Si segnala il convegno “CRIPTO -ASSET. Le diverse forme di investimento, gli attori in gioco, la fiscalità e l’antiriciclaggio” -...
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RICICLAGGIO E CORRUZIONE IL RUOLO DELLA PREVENZIONE MONITORAGGIO E PROSPETTIVE
Si è svolto con successo il convegno “RICICLAGGIO E CORRUZIONE - IL RUOLO DELLA PREVENZIONE - MONITORAGGIO E PROSPETTIVE", venerdì...
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RICICLAGGIO E CORRUZIONE IL RUOLO DELLA PREVENZIONE MONITORAGGIO E PROSPETTIVE
“RICICLAGGIO E CORRUZIONE - IL RUOLO DELLA PREVENZIONE - MONITORAGGIO E PROSPETTIVE", venerdì 7 ottobre 2022 alle ore 9:30 presso...
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