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UIF: SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE NEL 2021. MILANO E ROMA HANNO SEGNALATO DI PIU’
Nel 2021 l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha ricevuto complessivamente 139.524 segnalazioni di operazioni sospette (SOS), con un...
Read moreINDICE DI PERCEZIONE DELLA CORRUZIONE (CPI) 2021: L’ITALIA AL 42° POSTO
Ė in leggero miglioramento la posizione registrata per il 2021 dall’Italia nella rilevazione condotta da Trasparency International sulla percezione della...
Read more“Unodc corruzione sport”
L'UfficIo delle Nazioni Unite per la lotta alla droga e al crimine (UNODC) ha diffuso il primo rapporto mondiale sulla...
Read moreLA NUOVA RACCOMANDAZIONE ANTI-BRIBERY DELL’OCSE
In data 26 novembre 2021, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha adottato una nuova raccomandazione per...
Read moreCOMMISSIONE EUROPEA: VERSO IL RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE DI POLIZIA NELL’AREA UE
Secondo la Commissione, nell’area Schengen, lo spazio di circolazione senza frontiere dell’area Ue, le autorità di polizia di ciascuno Stato...
Read moreCONVEGNO 1-2 DICEMBRE 2021 AML & FINTECH
Ultime disposizioni di Banca d’Italia, recepimento della VI Direttiva e Fintech & Insurtech A causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso...
Read moreEU AML PACKAGE: IL PARERE DEL GEPD
In data 29 dicembre 2021, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il parere del Garante europeo della protezione...
Read morePROPOSTA DI DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER CONTRASTARE LE SHELL COMPANY NELL’UE
In data 22 dicembre 2021 la Commissione europea ha pubblicato una proposta di Direttiva in tema di prevenzione e contrasto...
Read moreADEGUATA VERIFICA A DISTANZA: APERTA LA CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLE LINEE GUIDA EBA
Lo scorso 10 dicembre l’European Banking Authority (EBA) ha indetto una consultazione pubblica di tre mesi in tema di sistemi...
Read moreLOTTA AL RICICLAGGIO: ATTUATA LA SESTA DIRETTIVA EUROPEA
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 di ieri il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 195, di attuazione...
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