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Nel 2021 l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha ricevuto complessivamente 139.524 segnalazioni di operazioni sospette (SOS), con un...

Ė in leggero miglioramento la posizione registrata per il 2021 dall’Italia nella rilevazione condotta da Trasparency International sulla percezione della...

L'UfficIo delle Nazioni Unite per la lotta alla droga e al crimine (UNODC) ha diffuso il primo rapporto mondiale sulla...

In data 26 novembre 2021, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha adottato una nuova raccomandazione per...

Secondo la Commissione, nell’area Schengen, lo spazio di circolazione senza frontiere dell’area Ue, le autorità di polizia di ciascuno Stato...

Ultime disposizioni di Banca d’Italia, recepimento della VI Direttiva e Fintech & Insurtech A causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso...

In data 29 dicembre 2021, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il parere del Garante europeo della protezione...

In data 22 dicembre 2021 la Commissione europea ha pubblicato una proposta di Direttiva in tema di prevenzione e contrasto...

Lo scorso 10 dicembre l’European Banking Authority (EBA) ha indetto una consultazione pubblica di tre mesi in tema di sistemi...

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 di ieri il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 195, di attuazione...