Il Centro Studi Europeo Antiriciclaggio & Anticorruzione

Il Centro Studi Europeo Antiriciclaggio & Compliance è stato fondato nel 2010 su iniziativa del Prof. Avv. Fisicaro e del Procuratore Nazionale Antimafia Pier Luigi Vigna.

L’Ente giuridico ha lo scopo di promuovere in ambito italiano ed europeo studi e ricerche, nonché di essere di ausilio alle istituzioni , nelle seguenti discipline :

  • Antiriciclaggio ( D.Lgs 231 del 2007);
  • Anticorruzione (Legge 190 del 2012) ;
  • Responsabilità amministrativa degli Enti ( Decreto Legislativo 231 del 2001) ;
  • Tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea.

In tali ambiti, il Centro ha la finalità di contribuire alle dinamiche ed all’approfondimento delle problematiche di rilevante interesse per i soggetti giuridici destinatari della normativa nazionale e delle direttive europee.

A tal fine, il Centro Studi opera come organismo culturale e di indagine ed è in grado di offrire agli organi istituzionali strumenti di riflessione e di approfondimento caratterizzati dal rigore scientifico.

Nello svolgimento delle proprie attività di ricerca, formazione e consulenza, il Centro studi ha sviluppato proficui rapporti di collaborazione con diversi centri di ricerca ed Istituzioni pubbliche, nazionali ed Europee.

Inoltre, l’Ente organizza incontri formativi, frontali ed e-learning , avvalendosi della partecipazione di rappresentanti istituzionali della Magistratura, della Banca d’ Italia, Unità di Informazione Finanziaria e di docenti universitari, nonché esperti del settore.

Infine, il Centro consente a ricercatori esperti del settore, professionisti, neo-laureati, di collaborare ed approfondire, sul piano scientifico, le tematiche prima indicate.

 

I membri

Cons. Dott.Luigi Ciampoli
Già Procuratore Generale di Roma e Presidente del Comitato Scientifico
Cons. Dott. Gianfranco Donadio
Magistrato. Procuratore Capo della Repubblica di Logonegro
Cons. Dott.ssa Augusta Iannini
Magistrato. Vice presidente dell’Autorità garante sulla privacy
Dott. Nicola Mainieri
Avvocato già Dirigente del Nucleo di Banca d’Italia a supporto dell’A.G.
Cons. Dott.ssa Cinthia Pinotti
Magistrato. Presidente della Corte di Conti Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte
Prof. Emanuele Fisicaro
Docente di Diritto Penale Commerciale
Prof.Ugo Patroni Griffi
Docente di Diritto Commerciale
Dott. Norberto Arquilla
Dottore commercialista, editorialista de “Il Sole 24 Ore”
Dott. Antonio Pagano
Consigliere Parlamentare
Prof. Giuseppe Corasaniti
Docente di Diritto Tributario
Prof. Mauro Pizzigati
Docente di Diritto Fallimentare Università Ca’ Foscari di venezia
Prof. Antonio Uricchio
Docente di Diritto Tributario e Rettore dell’Università degli Studi di Bari
Avv. Francesco De Pasquale
Avvocato cassazionista
Fabrizio Vedana
Avvocato. Amministratore Bi.RECO Across Group
Dott. Michele Muscolo
Amministratore Delegato di Fidartis Multi Family Office
Dott. Marco Krogh
Consiglio Nazionale Notarile
Dott.ssa Sonia Maffei
Direttore settore immobiliare Assogestioni
Dott.ssa Lucia Frascarelli
Direttore generale Assofiduciaria
Dott.Matteo Sagona
Consulente Assofiduciaria
Dott. Andrea Mariani
Commercialista
Dott. Nielson Sánchez Stewart
Avvocato
Dott. Miguel Abel Souto
Professore Universidad de Santiago de Compostela
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