Il Centro Studi Europeo Antiriciclaggio & Compliance è stato fondato nel 2010 su iniziativa del Prof. Avv. Fisicaro e del Procuratore Nazionale Antimafia Pier Luigi Vigna.
L’Ente giuridico ha lo scopo di promuovere in ambito italiano ed europeo studi e ricerche, nonché di essere di ausilio alle istituzioni , nelle seguenti discipline :
- Antiriciclaggio ( D.Lgs 231 del 2007);
- Anticorruzione (Legge 190 del 2012) ;
- Responsabilità amministrativa degli Enti ( Decreto Legislativo 231 del 2001) ;
- Tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea.
In tali ambiti, il Centro ha la finalità di contribuire alle dinamiche ed all’approfondimento delle problematiche di rilevante interesse per i soggetti giuridici destinatari della normativa nazionale e delle direttive europee.
A tal fine, il Centro Studi opera come organismo culturale e di indagine ed è in grado di offrire agli organi istituzionali strumenti di riflessione e di approfondimento caratterizzati dal rigore scientifico.
Nello svolgimento delle proprie attività di ricerca, formazione e consulenza, il Centro studi ha sviluppato proficui rapporti di collaborazione con diversi centri di ricerca ed Istituzioni pubbliche, nazionali ed Europee.
Inoltre, l’Ente organizza incontri formativi, frontali ed e-learning , avvalendosi della partecipazione di rappresentanti istituzionali della Magistratura, della Banca d’ Italia, Unità di Informazione Finanziaria e di docenti universitari, nonché esperti del settore.
Infine, il Centro consente a ricercatori esperti del settore, professionisti, neo-laureati, di collaborare ed approfondire, sul piano scientifico, le tematiche prima indicate.
I membri
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Cons. Dott.Luigi Ciampoli Già Procuratore Generale di Roma e Presidente del Comitato Scientifico |
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Cons. Dott. Gianfranco Donadio Magistrato. Procuratore Capo della Repubblica di Logonegro |
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Cons. Dott.ssa Augusta Iannini Magistrato. Vice presidente dell’Autorità garante sulla privacy |
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Cons. Dott.ssa Cinthia Pinotti Magistrato. Presidente della Corte di Conti Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte |
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Prof. Emanuele Fisicaro Docente di Diritto Penale Commerciale |
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Prof.Ugo Patroni Griffi Docente di Diritto Commerciale |
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Dott. Norberto Arquilla Dottore commercialista, editorialista de “Il Sole 24 Ore” |
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Dott. Antonio Pagano Consigliere Parlamentare |
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Prof. Giuseppe Corasaniti Docente di Diritto Tributario |
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Prof. Mauro Pizzigati Docente di Diritto Fallimentare Università Ca’ Foscari di venezia |
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Prof. Antonio Uricchio Docente di Diritto Tributario e Rettore dell’Università degli Studi di Bari |
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Fabrizio Vedana Avvocato. Amministratore Bi.RECO Across Group |
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Dott. Michele Muscolo Amministratore Delegato di Fidartis Multi Family Office |
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Dott. Marco Krogh Consiglio Nazionale Notarile |
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Dott.ssa Sonia Maffei Direttore settore immobiliare Assogestioni |
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Dott.ssa Lucia Frascarelli Direttore generale Assofiduciaria |
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Dott.Matteo Sagona Consulente Assofiduciaria |
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Dott. Andrea Mariani Commercialista |
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Dott. Nielson Sánchez Stewart Avvocato |
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Dott. Miguel Abel Souto Professore Universidad de Santiago de Compostela |
