La trasparenza fiscale continua a essere un obiettivo chiave dei governi e del pubblico, "come dimostrato dalla continua copertura mediatica...

BENEFICIAL OWNER IL REGISTRO CHE NON C'È Si vuole riportare in questa newsletter l’intervento del prof. Emanuele Fisicaro all’incontro organizzato...

IL PRESIDENTE DELL’AUTORITÀ IL 2 DICEMBRE 2020 HA COMUNICATO che la Relazione annuale 2020 del Responsabile della prevenzione della corruzione...

IDENTIFICAZIONE NON IN PRESENZA NEL CONTRASTO AL RICICLAGGIO ED AL TERRORISMO INTERNAZIONALE La Commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato...

INTERMEDIARI FINANZIARI. SUPPORTO ALLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO I massimi esponenti dell’antimafia nazionale e distrettuale, procuratori capo nonché studiosi del fenomeno criminale...

La Law Academy di Imelitalia, unitamente al centro di ricerca europeo sul contrasto al riciclaggio di denaro, a seguito dell’emanazione...

Disciplina Antiriciclaggio ex decreto legislativo n. 231 del 2007. Mancata segnalazione di operazione sospetta Commercialista piemontese sarebbe stato sanzionato  per ...

COMMISSIONE EUROPEA La Commissione Europea è fortemente impegnata nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo...

SCHEMI RAPPRESENTATIVI DI COMPORTAMENTI ANOMALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 6, COMMA7, LETTERAB), DEL D.LGS 231/2007 10 NOVEMBRE 2020. Al fine di...

IL CONTANTE RIMANE UN IMPORTANTE MEZZO DI REGOLAZIONE DELLE TRANSAZIONI, soprattutto nell’economia illegale. Uno studio della UIF fondato sull’utilizzo anomalo...