Articolo del Prof. Emanuele Fisicaro, Presidente Centro Studi Europeo Antiriciclaggio &Compliance “Piero Vigna” pubblicato in data odierna su Italia oggi
Fondi in operazioni trasnazionali – Trasparenza su titolarità effettiva
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PNRR: EMANATE LE LINEE GUIDA PER LE ATTIVITÁ DI CONTROLLO E RENDICONTAZIONE. IMPORTANTE LA CORRETTA INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO NEL CORSO DELL’INTERA PROCEDURA AMMINISTRATIVA
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LOTTA AL RICICLAGGIO: ATTUATA LA SESTA DIRETTIVA EUROPEA
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Prof. Emanuele Fisicaro – Presidente Centro Studi Antiriciclaggio & Antocorruzione
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ANTIRICICLAGGIO: VERSO IL NUOVO CORPUS NORMATIVO RAFFORZATO UE
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GAFI-FATF: AGGIORNATA LA “GREY LIST”
Centro Studi Europeo Antiriciclaggio & Compliance - Prof. Avv. Emanuele Fisicaro