Si segnala il convegno “CRIPTO -ASSET. Le diverse forme di investimento, gli attori in gioco, la fiscalità e l’antiriciclaggio” – Milano, Palazzo delle stelline del 28 OTTOBRE 2022, patrocinato da AML&FINTECH – Rivista giuridica trimestrale.
CRIPTO-ASSET
Le diverse forme di investimento, gli attori in gioco, la fiscalità e l’antiriciclaggio”
News
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PNRR: EMANATE LE LINEE GUIDA PER LE ATTIVITÁ DI CONTROLLO E RENDICONTAZIONE. IMPORTANTE LA CORRETTA INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO NEL CORSO DELL’INTERA PROCEDURA AMMINISTRATIVA
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LOTTA AL RICICLAGGIO: ATTUATA LA SESTA DIRETTIVA EUROPEA
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Prof. Emanuele Fisicaro – Presidente Centro Studi Antiriciclaggio & Antocorruzione
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ANTIRICICLAGGIO: VERSO IL NUOVO CORPUS NORMATIVO RAFFORZATO UE
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GAFI-FATF: AGGIORNATA LA “GREY LIST”
Centro Studi Europeo Antiriciclaggio & Compliance - Prof. Avv. Emanuele Fisicaro