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UE AML AUTHORITY: IL CONSIGLIO APPROVA LA SUA POSIZIONE PARZIALE

Nell’ambito del pacchetto di proposte legislative presentato dalla Commissione europea il 20 luglio 2021 per rafforzare le norme UE in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo, figura l’istituzione di un’Autorità europea AML.

UE AML AUTHORITY: IL CONSIGLIO APPROVA LA SUA POSIZIONE PARZIALE

European EU flags in front of the Berlaymont building, headquarters of the European commission in Brussels

Nell’ambito del pacchetto di proposte legislative presentato dalla Commissione europea il 20 luglio 2021 per rafforzare le norme UE in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo, figura l’istituzione di un’Autorità europea AML.

La nuova autorità – AMLA sarà investita di compiti volti ad apportare un contributo rilevante alla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, soprattutto alla luce della natura transfrontaliera della criminalità economica. L’AMLA contribuirà all’armonizzazione e al coordinamento delle prassi di supervisione nel settore finanziario e in quello non finanziario, alla supervisione diretta dei soggetti finanziari a rischio elevato e transfrontalieri e al coordinamento delle unità di informazione finanziaria.

Il 29 giugno scorso il Consiglio dell’UE ha concordato la sua posizione parziale sulla proposta, parziale in quanto non è stato ancora raggiunto un accordo sulla sede della nuova autorità.

Il Consiglio, nella sua posizione, conferisce all’Autorità poteri di supervisione diretta di taluni tipi di enti creditizi e finanziari, compresi i fornitori di servizi per le cripto-attività, se ritenuti a rischio.

L’AML avrà il compito di sottoporre a supervisione fino a 40 gruppi e soggetti, almeno nella prima procedura di selezione, e di garantire una copertura completa del mercato interno sotto la sua supervisione. Sono inoltre conferiti maggiori poteri al consiglio generale nella governance dell’AMLA.

A fronte dell’importanza del ruolo dell’AMLA nel sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, si attende di conoscere la sede dell’Autorità.

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