Durante il mese in corso, il GAFI-FATF ha aggiornato l’elenco delle giurisdizioni sottoposte a monitoraggio rafforzato per mitigare le carenze strategiche, esistenti nei rispettivi ordinamenti giuridici, in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo
Quando il GAFI pone una giurisdizione sotto maggiore controllo, significa che il paese si è impegnato a risolvere rapidamente le carenze strategiche individuate entro i tempi concordati, e che esso è soggetto a un maggiore monitoraggio.
Questa lista è spesso indicata come “grey list”.
Il GAFI invita le giurisdizioni presenti della “grey list” a completare i piani d’azione concordati in tempi rapidi. Si precisa che il GAFI non chiede l’applicazione di misure rafforzate di due diligence con riferimento a tali giurisdizioni, ma incoraggia gli Stati a tener conto di tale circostanza nelle proprie analisi dei rischi.
Giurisdizioni con carenze strategiche:
Albania
Barbados
Burkina Faso
Cambodia
Cayman Islands
Haiti
Jamaica
Jordan
Mali
Malta
Morocco
Myanmar
Nicaragua
Pakistan
Panama
Philippines
Senegal
South Sudan
Syria
Turkey
Uganda
United Arab Emirates
Yemen
