Al fine di agevolare l’adempimento degli obblighi di collaborazione attiva con specifico riferimento alle operatività sospette in materia fiscale, la UIF aggiorna gli schemi di anomalia adottati nel 2010 e nel 2012 – rispettivamente in tema di frodi sull’IVA intracomunitaria e in materia di frodi fiscali internazionali e nelle fatturazioni – e pubblica un nuovo schema dedicato alla cessione dei crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi.
Operatività connessa con illeciti fiscali
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha diffuso lo scorso 10 novembre 2020 schemi rappresentativi di comportamenti anomali inerenti gli illeciti fiscali.
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