Il giorno 26 marzo 2021 si svolgerà il Webinar organizzato da Imelitalia, Associazione Nazionale Dottori Commercialisti e Centro Studi Europeo Antiriciclaggio & Compliance.
Illustri rappresentanti del mondo Istituzionale, della Guardia di Finanza, della Ricerca e delle Professioni, relazioneranno su: Registro dei Titolari Effettivi; Beneficial Owner di Trust e Società fiduciarie; scambio di informazioni relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica ai sensi del D.Lgs. n. 100/2020, di recepimento della direttiva DAC6. Approfondiranno il ruolo degli intermediari finanziari e delle società fiduciarie.
Una sezione dedicata agli adempimenti a carico dei Professionisti ex D. Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. curerà l’illustrazione degli strumenti di gestione all’interno dell’organizzazione dello studio professionale.
I partecipanti assisteranno alla presentazione dell’innovativo software antiriciclaggio LIME AML.
Il Webinar è accreditato presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che riconoscerà n. 4 CFP ai partecipanti appartenenti alla categoria.
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