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Newsletter n.4 del 30 Novembre 2020

Disciplina Antiriciclaggio ex decreto legislativo n. 231 del 2007.

Mancata segnalazione di operazione sospetta Commercialista piemontese sarebbe stato sanzionato  per  violazione  del  decreto legislativo n. 231 del 2007 a seguito dei controlli della Guardia di Finanza.

I militari del Corpo hanno eseguito una serie di controlli finalizzati alla prevenzione del sistema dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.

A seguito degli approfondimenti sono risultate sospette alcune transazioni eseguite da un imprenditore.

 

Continua

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