Allarme della Procura di Milano: il settore della ristorazione si presenta come particolarmente attraente per il riciclaggio di denaro sporco da parte della criminalità organizzata.
Aumentano i casi di riciclaggio nel settore della ristorazione
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LOTTA AL RICICLAGGIO: ATTUATA LA SESTA DIRETTIVA EUROPEA
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PNRR: EMANATE LE LINEE GUIDA PER LE ATTIVITÁ DI CONTROLLO E RENDICONTAZIONE. IMPORTANTE LA CORRETTA INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO NEL CORSO DELL’INTERA PROCEDURA AMMINISTRATIVA
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Prof. Emanuele Fisicaro – Presidente Centro Studi Antiriciclaggio & Antocorruzione
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ANTIRICICLAGGIO: VERSO IL NUOVO CORPUS NORMATIVO RAFFORZATO UE
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GAFI-FATF: AGGIORNATA LA “GREY LIST”
Centro Studi Europeo Antiriciclaggio & Compliance - Prof. Avv. Emanuele Fisicaro