Allarme della Procura di Milano: il settore della ristorazione si presenta come particolarmente attraente per il riciclaggio di denaro sporco da parte della criminalità organizzata.
Aumentano i casi di riciclaggio nel settore della ristorazione
Related Posts
News
-
PNRR: EMANATE LE LINEE GUIDA PER LE ATTIVITÁ DI CONTROLLO E RENDICONTAZIONE. IMPORTANTE LA CORRETTA INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO NEL CORSO DELL’INTERA PROCEDURA AMMINISTRATIVA
-
LOTTA AL RICICLAGGIO: ATTUATA LA SESTA DIRETTIVA EUROPEA
-
Prof. Emanuele Fisicaro – Presidente Centro Studi Antiriciclaggio & Antocorruzione
-
ANTIRICICLAGGIO: VERSO IL NUOVO CORPUS NORMATIVO RAFFORZATO UE
-
GAFI-FATF: AGGIORNATA LA “GREY LIST”
Centro Studi Europeo Antiriciclaggio & Compliance - Prof. Avv. Emanuele Fisicaro