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Newsletter n. 21 – Ottobre 2017

CONTENUTI DI QUESTO NUMERO:

ANTIRICICLAGGIO e ANTITERRORISMO

  • Forum del GAFI in tema di FinTech e RegTech
  • Sentenza n. 42561/2017 della II Sezione Penale della Cassazione: ammissibilità del concorso nel reato di autoriciclaggio di un terzo estraneo al delitto presupposto
  • Sentenza n. 43144/2017 della Sezione Feriale della Cassazione: autoriciclaggio ed estensione del perimetro dei delitti presupposti
  • Comunicazione UIF in materia di prevenzione al finanziamento del terrorismo Internazionale

ANTICORRUZIONE e TRASPARENZA

  • Disegno di legge n. 2208  in materia di segnalazioni di reati o irregolarità nel lavoro pubblico o privato (cosiddetto “whistleblowing”).
  • Agenda Anticorruzione 2017 presentata da Transparency International Italia

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

  • Sentenza n. 42778/2017 della V Sezione Penale della Cassazione: ostacolo alla vigilanza e sequestro finalizzato alla confisca

All’interno dell’Area riservata è possibile consultare questo numero e accedere all’archivio delle Newsletter del Centro Studi

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