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Newsletter n° 20 Settembre 2017

In questo numero:
  • ANTIRICICLAGGIO

     ●     Report del Financial Intelligence Group dell’Europol sul sistema europeo di contrasto al riciclaggio e di segnalazione di operazioni sospette

    ●     FinTech e Antiriciclaggio: profili di rischio ed opportunità esaminati nel documento di consultazione pubblicato dal Comitato di Basilea sui temi dell’impatto dell’innovazione tecnologica sui servizi finanziari

  • ANTICORRUZIONE

     ●     Il processo di aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione da parte dell’ANAC

    ●     ‘G20 High Level Principles’ in tema di responsabilità per corruzione delle persone giuridiche

     

    GIURISPRUDENZA

     ●     La Suprema Corte di Cassazione affronta il tema della natura giuridica del delitto di cd. “corruzione elettorale”

    ●     Decisione della Corte d’Appello di Palermo in ordine alla condotta di riciclaggio di denaro attraverso movimenti su postepay

    ●     Recente pronuncia della Suprema Corte affronta l’istituto del trust e la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

    Autoriciclaggio e condotte “frammentarie e progressive”: la Corte di Cassazione estende l’applicazione dei principi già affermati in relazione al reato di riciclaggio

                                                                                                                                                                                          All’interno dell’  area riservata si potrà accedere all’archivio delle Newsletter 

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