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Home Antiriciclaggio

TRASFERIMENTI ELETTRONICI DI FONDI

Trasferimenti elettronici di fondi: le Autorità di Vigilanza europee avviano una consultazione pubblica per elaborare delle linee guida indirizzate ai fornitori di servizi di pagamento al fine di individuare e prevenire abusi a fini di finanziamento del terrorismo e riciclaggio di denaro.

 

[button color=”blue” size=”medium” link=”http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/anti-money-laundering-and-e-money/guidelines-to-prevent-transfers-of-funds-can-be-abused-for-ml-and-tf/-/regulatory-activity/consultation-paper;jsessionid=9FCF194897ECE98967733B8731E2ED13″ target=”blank” ]Consulta le linee guida Eba [/button]

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